证券代码：600890    股票简称：ST中房    编号：临2011－02

  中房置业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2011年1月26日上午10:00。

  2、现场会议召开地点

  北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。

  3、会议召集人

  公司董事会。

  4、会议主持人

  董事长岳慧欣先生。

  5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表公司股份251,085,133 股，占本公司总股本579,194,925股的43.35％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  三、议案的审议和表决情况

  关于续聘中天运会计师事务所有限公司为本公司提供2010年度审计服务及审计费用的议案。审计费用为35万元。

  同意251,085,133股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市君泽君律师事务所许迪律师、宋珂律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

  五、备查文件

  1、中房置业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。

  中房置业股份有限公司董事会

  2011年1月26日

  证券代码：600890 证券简称： ST中房 公告编号：临2011－03

  中房置业股份有限公司

  2010年年度业绩预亏公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日

  2、业绩预告情况：亏损

  经公司财务部初步测算，由于本报告期内经确认的主营业务收入减少，预计本公司2010年度将亏损。

  3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

  二、上年同期业绩

  1、归属于上市公司股东的净利润：40,553,025.07 元

  2、基本每股收益：0.0700元

  三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

  因在前一定期报告披露时对本公司房地产项目收入确认具有不确定性，所以未能在上期进行业绩预告。

  四、与已披露的业绩预告（含其修正）存在的差异及造成差异的原因

  不适用

  五、其他相关说明

  公司 2010年度净利润具体数据以经会计师事务所审计的公司2010年度财务报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  中房置业股份有限公司董事会

  2011年1月26日