证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2011-002

  深圳燃气第二届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次临时会议于2011年1月26日上午9点在深圳市深南大道6021号喜年中心B座公司11楼会议室召开。会议召集人为包德元先生。会议应到董事15名，实到15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由包德元先生主持。会议逐项审议并以15票同意、0票反对、0票弃权通过以下议案：

  一、审议通过《关于审议公司副总裁辞职的议案》。同意李勇坚、黄至仁辞去公司副总裁职务。

  二、审议通过《关于设立并聘任公司高级顾问的议案》。根据公司发展的需要，同意设立高级顾问职位，高级顾问为公司高级管理人员。根据包德元董事长提名，聘李勇坚任公司高级顾问，任期自2011年1月26日至本届董事会届满。

  三、审议通过《关于聘任公司首席财务官（财务总监）的议案》。根据公司发展的需要，根据欧大江总裁提名，聘黄至仁任公司首席财务官（财务总监），任期自2011年1月26日至本届董事会届满。

  四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。根据欧大江总裁提名，聘王文杰、郭加京任公司副总裁，任期自2011年1月26日至本届董事会届满。

  特此公告。

  深圳市燃气集团股份有限公司董事会

  二○一一年一月二十六日

  附件一：王文杰、郭加京简历

  王文杰，男，中国国籍，1970年出生，大学本科学历，高级经济师。历任本公司总经理办公室副主任、九江深燃天然气有限公司总经理、深圳市燃气投资有限公司副总经理，现任本公司人力资源部总经理。

  郭加京，男，中国国籍，1963年出生，工商管理硕士，高级理财规划师。历任本公司总经理办公室主任、董事会秘书处主任、总经理助理、董事会秘书，深圳市燃气投资有限公司副总经理，现任本公司董事会秘书、董事会秘书处总经理。

  附件二：独立董事意见

  公司拟聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,可以胜任所聘任的工作，他们均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

  同意聘李勇坚先生任公司高级顾问，同意聘黄至仁先生任公司首席财务官（财务总监），同意聘王文杰先生、郭加京先生任公司副总裁。

  独立董事：俞伟峰、张建军、王晓东、刘磅、杜文君