证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-6  

  徐工集团工程机械股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间为：2011年1月26日(星期三)下午14:00；

  网络投票时间为：2011年1月25日（星期二）—2011年1月26日（星期三）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

  2011年1月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月25日15：00至2011年1月26日15：00期间的任意时间。

  （二）召开地点：公司二楼多功能会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长王民先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）273人，代表股份841,585,931股，占公司有表决权股份总数的81.5981%。

  其中：

  参加本次股东大会现场会议的股东11人，代表股份数579,691,118股，占公司有表决权股份总数的56.2054%。

  通过网络投票的股东262人，代表股份数,261,894,813股，占公司有表决权股份总数的25.3927%。

  四、提案审议和表决情况

  股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

  （一）关于公司发行H股股票并上市的议案

  1、发行资格和条件

  同意838,867,796股，占参与表决股东所持表决权99.6770%;反对 2,085,335股，占参与表决股东所持表决权0.2478%;弃权 632,800股,占参与表决股东所持表决权0.0752%。

  2、发行股票的种类和面值

  同意838,867,796股，占参与表决股东所持表决权99.6770%;反对 2,085,335股，占参与表决股东所持表决权0.2478%;弃权 632,800股,占参与表决股东所持表决权0.0752%。

  3、发行时间

  同意838,867,796股，占参与表决股东所持表决权99.6770%;反对 2,085,335股，占参与表决股东所持表决权0.2478%;弃权 632,800股,占参与表决股东所持表决权0.0752%。

  4、发行方式

  同意838,867,696股，占参与表决股东所持表决权99.6770%;反对 2,085,335股，占参与表决股东所持表决权0.2478%;弃权 632,900股,占参与表决股东所持表决权0.0752%。

  5、发行规模

  同意838,867,696股，占参与表决股东所持表决权99.6770%;反对 2,085,135股，占参与表决股东所持表决权0.2478%;弃权 633,100股,占参与表决股东所持表决权0.0752%。

  6、定价方式

  同意838,867,696股，占参与表决股东所持表决权99.6770%;反对 2,085,135股，占参与表决股东所持表决权0.2478%;弃权 633,100股,占参与表决股东所持表决权0.0752%。

  7、发行对象

  同意838,867,696股，占参与表决股东所持表决权99.6770%;反对 2,085,135股，占参与表决股东所持表决权0.2478%;弃权 633,100股,占参与表决股东所持表决权0.0752%。

  8、发售原则

  同意838,867,696股，占参与表决股东所持表决权99.6770%;反对 2,085,135股，占参与表决股东所持表决权0.2478%;弃权 633,100股,占参与表决股东所持表决权0.0752%。

  9、公司拟转为境外募集股份有限公司

  同意838,867,696股，占参与表决股东所持表决权99.6770%;反对 2,085,135股，占参与表决股东所持表决权0.2478%;弃权 633,100股,占参与表决股东所持表决权0.0752%。

  （二）关于公司前次募集资金使用情况的议案

  同意838,894,526股，占参与表决股东所持表决权99.6802%;反对 2,052,735股，占参与表决股东所持表决权0.2439%;弃权 638,670股,占参与表决股东所持表决权0.0759%。

  （三）关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

  同意838,828,326股，占参与表决股东所持表决权99.6723%;反对 2,036,835股，占参与表决股东所持表决权0.2420%;弃权 720,770股,占参与表决股东所持表决权0.0856%。

  （四）关于发行H股股票并上市决议有效期的议案

  同意838,824,926股，占参与表决股东所持表决权99.6719%;反对 2,040,235股，占参与表决股东所持表决权0.2424%;弃权 720,770股,占参与表决股东所持表决权0.0856%。

  （五）关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案

  同意838,828,326股，占参与表决股东所持表决权99.6723%;反对 2,035,735股，占参与表决股东所持表决权0.2419%;弃权 721,870股,占参与表决股东所持表决权0.0858%。

  （六）公司发行H股股票之前滚存利润分配方案

  同意839,419,126股，占参与表决股东所持表决权99.7425%;反对 2,033,335股，占参与表决股东所持表决权0.2416%;弃权 133,470股,占参与表决股东所持表决权0.0159%。

  （七）关于修改公司《章程》的议案

  同意838,836,926股，占参与表决股东所持表决权99.6734%;反对 2,018,135股，占参与表决股东所持表决权0.2398%;弃权 730,870股,占参与表决股东所持表决权0.0868%。

  （八）关于聘请公司发行H股股票并上市事宜之专项审计机构的议案

  同意838,828,226股，占参与表决股东所持表决权99.6723%;反对 2,025,735股，占参与表决股东所持表决权0.2407%;弃权 731,970股,占参与表决股东所持表决权0.0870%。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  （二）律师姓名：戈向阳、赵宇涵

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司

  董事会

  二○一一年一月二十六日