证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2011—006

  江西昌九生物化工股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

  ·本次会议无否决或修改提案的情况

  ·本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  江西昌九生物化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议通知于2011年1月7日发出,会议资料于2011年1月18日在上海证券交易所网站公布,大会于2011年1月26上午在南昌市洪城路8号长青国贸大厦二十八楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 4人，代表股份97,738,300股，占公司股份总额的40.50%，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长周应华先生主持。

  二、提案审议情况

  大会审议了列入会议通知的各项议案，经过现场记名投票表决，其中选举董事、监事采用累积投票制表决方式，形成如下决议：

  （一）、审议通过《公司董事会换届选举的议案》。

  选举产生第五届公司董事会董事成员为：周应华、宋建平、姚伟彪、王明招、陈文荣、胡格今、钟先平、徐叔衡、张燃、盛寿日、袁细寿，其中徐叔衡、张燃、盛寿日、袁细寿为公司独立董事。

  表决结果如下：

  周应华：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  宋建平：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  姚伟彪：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  王明招：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  陈文荣：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  胡格今：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  钟先平：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  徐叔衡：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  张燃：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  盛寿日：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  袁细寿：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

  选举产生梁诚、万小春、肖永明为公司第五届监事会股东代表担任的监事，与已由职工代表大会选举产生的职工监事陈喜平、余明亮组成公司第五届监事会。表决结果如下：

  梁诚：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  万小春：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  肖永明：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）、审议通过《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》。

  公司股东大会同意续聘立信大华会计师事务所为本公司2010年度财务审计机构，并授权公司董事会决定2010年度的财务审计费用。

  表决结果：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）、审议通过《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》。

  股东大会同意为控股54.55%的子公司江西昌九农科化工有限公司向国内各商业银行申请流动资金贷款10490万元提供担保，担保期限为贷款到期后一年，同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为二年。

  截至目前，公司发生对外担保累计金额为14100万元(含本次新增3000万元贷款)，占公司净资产的比例为52.77%。

  表决结果：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）、审议通过《公司第五届董事会董事津贴的议案》。

  股东大会同意对不在公司领取薪酬的第五届董事会董事发放董事津贴，津贴标准定为：董事津贴为20160元/年（税后），独立董事津贴为31500 元/年（税后）。董事津贴按月发放。

  表决结果：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）、审议通过《公司第五届监事会监事津贴的议案》。

  股东大会同意对不在公司领取薪酬的第五届监事会监事发放监事津贴，津贴标准定为：监事津贴为9600元/年（税后）。监事津贴按月发放。

  表决结果：同意97,738,300股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次大会由江西华特律师事务所指派卢胜群律师予以见证，并出具了《法律意见书》。认为公司2011年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字的股东大会决议

  （二）法律意见书

  特此公告

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一一年一月二十六日

  证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2011—007

  江西昌九生物化工股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2011年1月20日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议通知，并于2011年1月26日在南昌市洪城路8号长青国贸大厦二十八楼会议室召开了第五届董事会第一次会议，会议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经半数以上董事共同推举，会议由董事周应华先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举周应华先生为公司董事长。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举宋建平先生和姚伟彪先生为公司副董事长。

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

  公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

  战略委员会组成人员：主任：周应华 委员：宋建平、姚伟彪、钟先平、盛寿日

  提名委员会组成人员：主任：徐叔衡 委员：宋建平、王明招、张 燃、盛寿日

  审计委员会组成人员：主任：袁细寿 委员：徐叔衡、张 燃、王明招、胡格今

  薪酬与考核委员会组成人员：主任：张燃 委员：徐叔衡、袁细寿、姚伟彪、陈文荣

  四、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任宋建平先生为公司

  总经理；聘任钟先平先生为公司常务副总经理；聘任邬冬宝先生、张浩先生为公司副总经理；聘任张学群先生为公司财务总监；聘任张浩先生为公司总工程师（兼）。

  五、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任张浩先生为公司

  董事会秘书（兼），聘任徐福保先生为董事会证券事务代表。

  六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  董事会同意公司2011年度向各银行申请6.4亿元的人民币综合授信总额度，并授权公司董事长签署相关文件。其中向中国工商银行南昌青山湖支行申请授信额度1亿元；向中国建设银行南昌洪都支行申请授信额度1亿元；向中国农业银行南昌汇通支行申请授信额度1亿元；向赣州银行申请授信额度1亿元；向中国银行解西支行申请授信额度1亿元；向南昌银行东湖支行申请授信额度0.9亿元；向九江银行南昌分行申请授信额度0.4亿元；向交通银行南昌分行高新技术开发区支行申请授信额度0.1亿元。

  七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请贷款转贷的议案》。

  董事会同意公司对2011年陆续到期的中国工商银行南昌青山湖支行发放的贷款9422万元进行转贷，并授权公司董事长及董事签署相关文件。

  特此公告

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一一年一月二十六日

  附简历：

  宋建平先生：53岁，大学学历，教授级高级工程师。曾先后担任江西化工研究所党委副书记兼副所长、所长、党委书记，江西励远化工科技实业有限公司总经理，江西省石化集团公司总经理助理、党委委员；现任江西昌九化工集团有限公司董事，江西昌九生物化工股份有限公司副董事长、总经理。

  钟先平先生，45岁，大学本科，高级工程师。历任江西昌九农科化工有限公司副总经理、总经理、江氨分公司总经理助理；江西昌九生物化工股份有限公司副总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司常务副总经理，江西昌九农科化工有限公司董事长兼总经理。

  邬冬宝先生，56岁，大专学历，工程师。历任江西江氨化学工业有限公司车间主任、供应处处长，江西昌九化工股份有限公司总经理助理、副总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。

  张学群先生， 47岁，本科学历，高级会计师。曾先后担任江西省粮油食品进出口公司计财部经理，江西长青国贸实业有限公司副总经理、财务总监，江西省外贸资产经营有限公司投资管理部经理，江西省外经贸企业信用担保有限责任公司董事、副总经理，江西大成国有资产经营管理有限责任公司总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司财务总监。

  张浩先生，45岁，大学本科，高级工程师。历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员、车间主任、分厂副厂长、生产部副部长、江西昌九化工股份有限公司总师办主任、董事会秘书；现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理、总工程师、董事会秘书。

  徐福保先生，40岁，大学本科，经济师。历任江西江氨化学工业有限公司纪检、监察室科员，江西昌九生物化工股份有限公司办公室科员、董事会证券事务代表；现任江西昌九生物化工股份有限公司董事会证券事务代表、证券部部长。

  证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2008—008

  江西昌九生物化工股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  江西昌九生物化工股份有限公司于2011年1月20日发出召开监事会的通知，并于2011年1月26日在南昌市洪城路8号长青国贸大厦二十八楼会议室召开了第五届监事会第一次会议，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事梁诚先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决审议通过选举梁诚先生为公司监事会主席。

  特此公告

  江西昌九生物化工股份有限公司监事会

  二O一一年一月二十六日