股东大会决议公告
证券代码：600740 证券简称：*ST山焦 编号：临2011-004号
山西焦化股份有限公司
股东大会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会没有股东提出临时提案，也没有被否决的议案。
山西焦化股份有限公司第三十三次股东大会于2011年1月26日在本公司召开，本次股东大会应参会股份总数 565700000 股，登记出席会议的股东及股东代表16人，其中授权委托1人，代表股份总数197253184股，占总股本的34.87%。符合《中华人民共和国公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。本次大会由公司董事会召集，卫正义副董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
会议采用现场投票的记名表决方式，通过了以下议案：
1、关于曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案。
表决结果：
同意197253184股，占实际参会有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、关于增补郭文仓同志为公司第五届董事会董事的议案。
表决结果：
同意197253184股，占实际参会有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
本次股东大会由山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
山西焦化股份有限公司
二〇一一年一月二十六日
证券代码：600740 证券简称：*ST山焦 编号：临2011-005号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2011年1月26日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案。
会议选举郭文仓同志为公司第五届董事会董事长。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
郭文仓同志简历：郭文仓：男，汉族，1967年8月出生，山西代县人，1991年7月毕业于山西矿业学院选煤专业，大学文化；2007年7月毕业于太原理工大学矿业工程专业，硕士学位，中共党员，高级工程师。1991年8月参加工作，历任华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂厂长、党总支部书记，华晋焦煤有限责任公司副总工程师、副总经理，山西焦化集团有限公司董事、党委委员、常委；现任山西焦化集团有限公司董事长、党委书记，山西焦化股份有限公司党委书记、常务副总经理。
二、关于解聘郭文仓同志常务副总经理职务的议案。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司董事会专门委员会人员调整的议案。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
附：董事会专门委员会人员调整后的构成情况
1、战略委员会
主任委员：郭文仓
委 员：卫正义 张 翼
投资评审工作组—组长：卫正义
成员：杨清民 张 晋 郭毅民
2、审计委员会
主任委员：田旺林
委 员：张 晋 岳丽华
审计工作组—组长：张 晋
成员：杨世红 关 峰
3、提名委员会
主任委员：岳丽华
委 员：郭文仓 田旺林
提名工作组—组长：郭文仓
成员：卫正义 宁志华 杨清民
4、薪酬与考核委员会
主任委员：岳丽华
委 员：郭文仓 张 翼
薪酬与考核工作组—组长：杨清民
成员：成向贵 马恩泽
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十六日