证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2011-001

  福建水泥股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议及为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建水泥股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年1月20～25日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于1月20日以公司OA系统及E-mail方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，一致通过了以下决议：

  一、表决通过《关于申请办理银行借款的议案》

  公司在中国工商银行股份有限公司永安支行借款共计3000万元，该部分借款将于近期陆续到期。为保证公司正常经营的资金需求，同意公司在到期归还该贷款后再贷，总金额仍为3000万元，借款期限一年，拟仍由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。

  二、表决通过《关于为福州炼石水泥有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

  本公司全资子公司福州炼石水泥有限公司（福州炼石公司）在招商银行福州五四支行的借款共计4399万元，均由本公司提供担保，其中流动资金贷款799万元部分将于近期到期（其余为项目贷款3600万元）。为保证福州炼石公司正常生产经营的资金需求，同意流动资金贷款到期归还后，为福州炼石公司在该行申请的流动资金贷款总额1000万元提供担保，期限一年。

  本次担保，系根据本公司2009年度股东大会批准授权的额度内，为子公司提供担保。

  本次担保其他相关情况如下：

  福州炼石公司系本全资子公司，该公司2010年12月31日总资产14786.35万元（未经审计，下同），总负债9695.61万元，2010年1～12月实现净利润364.11万元。

  截至本公告日，含上述担保1000万元在内，本公司及其控股子公司对外担保总额57200万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额43941万元，分别占公司2009年度经审计合并净资产（145974.98万元）的39.18％和30.10%。上述担保均为本公司为子公司提供担保，其中：为福州炼石公司提供担保5200万元，实际担保余额4399万元。另外，控股子公司为母公司提供担保21000万元，实际担保余额19083万元。

  截止本公告日，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事会

  2011年1月25日