证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2011-04

  浙江金鹰股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况

  浙江金鹰股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月26日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共1户，共代表股份170952293股， 占本次股东大会股权登记日总股本364718544股的46.87%。会议由董事会召集，由董事长傅国定先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

  大会审议通过了《关于终止实施河北张家口新建50000锭麻棉

  混纺及15000锭亚麻纺项目的议案》；

  表决结果：同意票170952293股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰、张轶男律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江金鹰股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年一月二十六日