证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-006

  江苏联发纺织股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特 别 提 示

  本次股东大会无否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1、召开方式：现场会议

  2、召开时间：2011年1月26日上午9:00。

  3、现场会议召开地点：公司二楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长孔祥军先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为80,906,600股，占公司有表决权股份总数的74.98%。

  公司董事、监事、高级管理人员公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

  （一）关于选举公司第二届董事会董事的议案

  采用累积投票制通过公司第二届董事会董事成员，具体表决情况如下：

  1-1、选举孔祥军先生为公司第二届董事会董事；

  表决结果：获得有效表决权数为80,906,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。

  1-2、选举薛庆龙先生为公司第二届董事会董事；

  表决结果：获得有效表决权数为80,906,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。

  1-3、选举黄长根先生为公司第二届董事会董事；

  表决结果：获得有效表决权数为80,906,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。

  1-4、选举崔恒富先生为公司第二届董事会董事；

  表决结果：获得有效表决权数为80,906,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。

  1-5、选举于拥军先生为公司第二届董事会董事；

  表决结果：获得有效表决权数为80,906,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。

  1-6、选举聂成文先生为公司第二届董事会董事；

  表决结果：获得有效表决权数为80,906,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。

  1-7、选举徐文英先生为公司第二届董事会独立董事；

  表决结果：获得有效表决权数为80,900,000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.99%。

  1-8、选举赵曙明先生为公司第二届董事会独立董事；

  表决结果：获得有效表决权数为80,900,000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.99%。

  1-9、选举李心合先生为公司第二届董事会独立董事；

  表决结果：获得有效表决权数为80,900,000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.99%。

  （二）关于选举公司第二届监事会监事的议案

  采用累积投票制通过公司第二届监事会监事成员，具体表决情况如下：

  2-1、选举吴景辉先生为公司第二届监事会监事；

  表决结果：获得有效表决权数为80,900,000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.99%。

  2-2、选举彭清先生为公司第二届监事会监事；

  表决结果：获得有效表决权数为80,900,000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.99%。

  （三）关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案

  表决结果：赞成80,906,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （四）关于重新制定《累计投票制度实施细则（草案）》的议案

  表决结果：赞成80,906,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

  2、律师姓名：赵辉、孙丽珠律师

  3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签字确认的公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二○一一年一月二十六日