股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2011-05

  贵州钢绳股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  贵州钢绳股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月26日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份70,256,511股，占公司总股本的42.74%。会议由董事长赵跃先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、提案审议情况

  本次会议经过审议，以记名投票表决的方式，通过了：关于变更部分募集资金投资项目的议案。

  同意股份数70,256,511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  根据遵义市城市规划，公司必须“退城进园”进入工业园区。本着有利于公司可持续发展的原则，为妥善安排搬迁事宜，同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金22,353.60万元的用途，用于购买1200亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。后续程序将按有关规定执行。

  三、公证或者律师见证情况

  北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  披露公告所需报备文件

  1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2. 律师法律意见书；

  贵州钢绳股份有限公司

  2011年1月26日