A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2011－001

  B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B

  中国纺织机械股份有限公司

  五届一〇一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国纺织机械股份有限公司五届一〇一次董事会于2011年1月25日以通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议审议并通过了如下议案：

  《关于公司关联委贷（续贷）的议案》（有关内容详见临2011-002公司公告）。

  本议案涉及关联董事李培忠先生、单国众先生已回避表决；

  表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。

  特此公告。

  中国纺织机械股份有限公司

  董事会

  2011年1月27日

  A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2011－002

  B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B

  中国纺织机械股份有限公司

  关于关联委贷（续贷）的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、关联委贷（续贷）概述

  1、本公司通过上海电气集团财务有限责任公司（以下简称：电气财务公司）向太平洋机电（集团）有限公司（以下简称：太平洋集团）以委托贷款方式借入人民币2000万元（2010年7月28日公司五届97次董事会审议通过，详见公司临2010-014、015公告）将于2011年1月28日到期，现因公司流动资金周转需要拟续贷2000万元，期限为一年，利率为基准利率。

  2、电气财务公司为上海电气（集团）总公司（以下简称：电气总公司）控股(62.3%)的子公司上海电气集团股份有限公司的控股（73.38%）的子公司，电气总公司持有本公司第一大股东太平洋集团100%股权。本公司与太平洋集团、电气财务公司均属关联方，故上述委贷为关联交易。

  二、关联方关系及关联方情况介绍

  1、关联方太平洋机电（集团）有限公司成立于1994年8月，注册资本：人民币 15.04亿元；法定代表人：叶富才；注册地址：上海市凯旋路554号；经营范围： 纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，计算机工程，办公自动化，金属材料，建筑材料，纺织原料，五金交电，日用百货，服装服饰，设备租赁，外经贸委批准的自营进出口业务。

  2、上海电气集团财务有限责任公司成立于1995年12月，注册资本：人民币15亿元；法定代表人：徐建国；注册地址：上海市江宁路212号凯迪克大厦8楼；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

  三、关联交易的主要内容和定价原则

  1、交易标的：本公司通过电气财务公司向太平洋集团以委贷方式借款人民

  币2000万元；

  2、交易原则：利率为基准利率；

  3、贷款期限：一年。

  四、独立董事事前认可情况及独立意见

  公司独立董事高勇先生、费方域先生、陆启耀先生、诸若蔚女士在本次董事会前，出具了该项关联交易的事前认可情况意见，并同意提交公司董事会审议；在本次董事会上出具了同意该议案的《独立董事意见》，独立董事认为：发生该项委贷系公司流动资金周转的需要，贷款利率相对合理，发生后公司贷款总额同比不变；该项关联交易未损害公司及其他股东的利益。

  五、审批情况和授权

  上述关联委贷业经公司五届一〇一次董事会审议通过（于2011年1月25日以通讯方式召开），并授权经营班子进一步实施。

  本议案涉及关联董事李培忠先生、单国众先生已回避表决；

  表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。

  特此公告。

  中国纺织机械股份有限公司

  董事会

  2011年1月27日