证券代码：600854 股票简称：ST春兰 编号：临2011—002

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  关于公司部分董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，本公司董事会分别接到部分董事的书面辞呈，因工作需要，本公司副董事长、总经理沈华平先生辞去其担任的公司副董事长、董事职务；本公司董事周晓明先生、邢志勇先生分别辞去其担任的公司董事职务。本公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

  公司董事会对沈华平先生、周晓明先生、邢志勇先生任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年一月二十六日