第四届董事会第七次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2011-001
安徽六国化工股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于2011年元月17日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第四届董事会第七次会议的通知，会议于2011年元月27日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
审议通过了《关于签署中外合资经营企业合同的议案》。
（内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/《安徽六国化工股份有限公司关于与韩国三星物产株式会社、三星物产香港有限公司签署中外合资经营企业合同的公告》）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
二0一一年元月二十七日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2011-002
安徽六国化工股份有限公司
关于与韩国三星物产株式会社、
三星物产香港有限公司
签署中外合资经营企业合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于2011年元月17日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第四届董事会第七次会议的通知，会议于2011年元月27日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了《关于签署中外合资经营企业合同的议案》。
一、合资主体的基本情况
除本公司外，合资方为韩国三星物产株式会社、三星物产香港有限公司。
1、韩国三星物产株式会社
法定地址：韩国首尔瑞草区瑞草2洞1321-20三星物产大楼。
法定代表人：池成河
国籍：韩国
2、三星物产香港有限公司
法定地址：香港湾仔港湾道18号中环广场8楼 。
法定代表人：石镇安
国籍：韩国
二、合资企业的基本情况
1、合资公司中文名称为：铜陵国星化工有限责任公司
英文名称为：TONGLING GUOXING CHEMICAL CO.,LTD
2、公司性质：有限责任公司
3、合资公司法定地址：安徽省铜陵市大桥经济开发区
4、经营范围：合资公司的经营范围是：肥料（含复混肥料、其他肥料）生产、加工、销售，包括生产经营所需的原材料、设备、技术的进出口以及提供相关售后服务。 (最终以工商登记管理机构在合资公司营业执照上核准登记的为准。)
5、注册资本与投资总额：注册资本为人民币五千五百万，投资总额为人民币一亿一千万。
6、股权比例：六国化工出资额为人民币3850万元，占注册资本的70％，韩国三星物产株式会社以美元出资，折合为人民币1100万元，占注册资本的20%,三星物产香港有限公司以美元出资，折合为人民币550万元，占注册资本的10%。
7、生产规模：合资公司一期项目将建设生产规模为年产20万吨硫磷铵复合肥项目，规划建设总规模为年产60万吨复合肥。
三、合资项目对本公司的影响
“三星物产”是韩国一家综合贸易公司，拥有化工及化肥产品的国际市场营销优势，本项交易有利于发挥合作各方的资源优势，培植公司新的利润增长点，对公司开拓国际市场和实施国际化发展战略都有积极的作用。双方曾于2010年6月24日签署过合作谅解备忘录。（详见2010年6月26日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/《安徽六国化工股份有限公司关于与韩国三星物产公司签署合作谅解备忘录的提示性公告》）
四、投资风险
1、国际市场行情变化：因合资公司主要生产面向国际市场的高端新型复合肥，受国际市场价格的波动较大。
2、出口关税的影响：受相关部门调整出口关税、限制出口、实施配额制等因素影响。
四、备查文件
安徽六国化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议，
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
二0一0年元月二十七日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2011—003
安徽六国化工股份有限公司
2010年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计本公司2010年全年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-70%。
3、本次业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于母公司所有者的净利润：54,426,802.51元。
2、基本每股收益：0.24元。（按上年末总股本226,000,000股计算）
注：2010 年8月份实施非公开发行后年末总股本为 326,000,000股。
三、业绩变动原因说明
2010年全年净利润同比增长的原因为：本期主要产品毛利增加。
四、其他相关说明
具体财务数据将在本公司2010年年度报告中进行详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二O一一年元月二十七日