证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-006

  沪士电子股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会会议于2011年1月27日上午10点在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事吴传彬先生主持。出席会议的股东/股东代理人共11名，代表公司有表决权的股份548,860,326股，占公司有表决权股份总数的79.31%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、 审议通过《关于签订整体搬迁补偿协议的议案》。

  授权公司董事会就搬迁补偿费的具体支付方案以及搬迁协议未尽事宜与昆山经济技术开发区规划建设局根据搬迁进度结合实际情况另行协商。

  表决结果：赞成股份548,860,326股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  2、 审议通过《关于选举费建江先生为公司第三届董事会董事的议案》。

  表决结果：赞成股份548,860,326股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  三、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、沪士电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告!

  沪士电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年一月二十八日