第一届董事会第二十次会议
决议公告
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2011-2
永辉超市股份有限公司
第一届董事会第二十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2011年1月27日以通讯方式召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、关于设立江苏子公司的议案
同意投资贰仟万元人民币在南京市设立全资子公司江苏永辉超市有限公司。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二、关于莆田子公司关闭天九湾分支机构的议案
鉴于莆田地区门店布局调整，莆田子公司近期在距天九湾店约1.3公里处开设了主力旗舰店正荣店，因此同意莆田子公司关闭并注销处于正荣店辐射范围内的天九湾分支机构。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
三、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案
根据公司《首次公开发行A 股股票招股说明书》中关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的披露，同意以首次公开发行A股募集资金置换公司预先投入的募投项目自筹资金384,778,773.79元。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
四、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为解决公司销售旺季对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，并根据募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，同意以闲置募集资金中18,000万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告
永辉超市股份有限公司
二〇一一年一月二十八日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2011-3
永辉超市股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011年1月27日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议并通过关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案。上述置换详情如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1668 号文核准，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，发行价格为 23.98元/股。本次发行募集资金总额为人民币263,780万元，扣除证券承销和保荐费人民币10,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币253,780万元。经天健正信会计师事务所有限责任公司出具的天健正信验（2010）综字第020190号《验资报告》审验，前述资金已全部到位。上述到账募集资金中，超募部分64,392万元已根据公司募集资金运用计划补充公司流动资金。
二、募集资金使用计划情况
根据本公司《首次公开发行A 股股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，本次向社会公众股东公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将按轻重缓急的顺序投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资金额（万元） | 募集资金使用金额（万元） |
| 1 | 连锁超市发展项目 | 159,788 | 159,788 |
| 2 | 农产品加工配送中心项目 | 12,000 | 12,000 |
| 3 | 信息化系统升级改造项目 | 12,600 | 12,600 |
| 4 | 企业培训中心项目 | 5,000 | 5,000 |
| 小计 | - | 189,388 | 189,388 |
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司或全资子公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司或全资子公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。如果本次募集资金相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自有资金、银行借款等途径解决。如果本次募集资金规模超过项目所需资金，超出部分将用于补充本公司流动资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目按计划顺利进行，在募集资金到位之前，部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。截至2010年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为384,778,773.79元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 募投项目名称 | 已预先投入资金 | 备注 |
| 1 | 连锁超市发展项目 | 349,947,982.36 | |
| 2 | 农产品加工配送中心项目 | 27,458,491.43 | |
| 3 | 信息化系统升级改造项目 | 7,372,300.00 | |
| 合 计 | 384,778,773.79 | ||
四、自筹资金预先投入专项审核情况
根据募集资金使用的有关规定，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司对已垫付的募投项目付款情况进行了专项审核。天健正信会计师事务所有限公司出具了《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审（2011）专字第020085号），认为永辉超市公司管理层编制的《永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制，在所有重大方面公允反映了永辉超市公司截至2010年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的情况。
五、募集资金置换预先投入募投项目资金的安排
公司本次将置换截至2010年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额384,778,773.79元。
六、保荐机构意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由天健正信会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。
特此公告
永辉超市股份有限公司
二〇一一年一月二十八日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2011-4
永辉超市股份有限公司
关于以闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011年1月27日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议并通过关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
为解决公司销售旺季对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，确保公司和股东利益最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，并根据募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，会议决定将18,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，。使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。
如项目需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司独立董事就此发表意见如下：
（一）公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况；
（二）本次部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金可以解决公司销售旺季对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，减少公司流动资金贷款，降低财务费用支出，确保公司和股东利益最大化；
（三）公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定；
（四）同意公司本次使用18,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
公司监事会就此发表意见如下：
公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司保荐机构中信证券股份有限公司就此发表核查意见如下：
公司本次以部分闲置的募集资金补充流动资金18,000万元，没有超过募集资金金额的10%，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。另外，公司以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项，已经第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事和监事会也均发表了同意意见。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为解决公司销售旺季对流动资金的需求，公司将部分闲置募集资金暂时用以补充流动资金行为，能够提高募集资金使用效率，加快资金周转，降低财务费用，遵循了股东利益最大化的原则，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。中信证券对公司本次部分闲置的募集资金暂时补充流动资金无异议。
特此公告。
永辉超市股份有限公司
二〇一一年一月二十八日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2011-5
永辉超市股份有限公司
第一届监事会第五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2011年1月27日以通讯方式召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为解决公司销售旺季对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，并根据募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，同意以闲置募集资金中18,000万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告
永辉超市股份有限公司
二〇一一年一月二十八日