八届二次董事会决议公告
证券代码：600793 证券简称：ST宜纸 公告编号：临2011-01
宜宾纸业股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于2011年1月26日在公司一会议室召开第八届二次会议。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长易从先生主持会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《公司2010年年度报告全文及其摘要》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议并通过了《公司2010年年度董事会工作报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议并通过了《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
经四川华信会计师事务所审计，2010年度公司实现净利润10,270,544.99元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-199,627,783.79元。公司董事会拟决定：2010年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议并通过了《公司聘请2011年年度审计机构议案》；
经公司董事会审计专业委员提议，拟继续聘请四川华信会计师事务所为公司2011年度审计机构。
同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议并通过了《关于处置闲置资产的议案》；
公司拟出售一台已闲置两年的蒸发器，该蒸发器净值为85万元。
同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议并通过了《关于召开公司2010年年度股东大会有关事项的议案》。
（《宜宾纸业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》另行公告）
同意9票、反对0票、弃权0票。
以上第1、2、3、4、5项决议需提交下次股东大会审议批准。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十八日
证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2011-02
宜宾纸业股份有限公司
八届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司监事会于2011年1月26日在公司小会议室召开八届二次监事会议，会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过表决，形成决议如下：
1、审议并通过了《公司2010年监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《公司2010年年度财务决算报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司《公司2010年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2010年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认本公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。以上决议需提交下次股东大会审议批准。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司监事会
二〇一一年一月二十八日
证券代码：600793 证券名称： ST宜纸 编号：临2011-03
宜宾纸业股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2011年2月18日上午10点
●会议召开地点：公司办公楼一会议室
●会议方式：现场表决
●重大提案：
（1）审议《公司2010年年度报告及其摘要》
（2）审议《2010年公司董事会工作报告》
（3）审议《2010年度公司监事会工作报告》
（4）审议《公司2010年年度财务决算报告》
（5）审议《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《聘请2011年年度审计机构议案》
一、召开会议基本情况
宜宾纸业股份有限公司董事会第八届二次会议于2011年1月26日召开，会议决定于2011年2月18日召开2010年度股东大会。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2011年2月18日上午10点
2、会议地点：公司办公楼一会议室
3、会议方式：现场表决
二、会议审议事项
（1）审议《公司2010年年度报告及其摘要》
（2）审议《2010年公司董事会工作报告》
（3）审议《2010年度公司监事会工作报告》
（4）审议《公司2010年年度财务决算报告》
（5）审议《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《聘请2011年年度审计机构议案》
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
2、截止2011年2月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）
四、登记方法
1、登记时间：2010年2月16日8：30至17：00时
2、登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司总裁办
3、登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系人：雷小姐
3、联系方式：电话 0831-3560376 传真 0831-3561965
4、联系地址：宜宾市岷江西路54号 邮政编码 644007
附：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司2009年年度股东大会，并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 授托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人证券账号：
委托人持股数： 委托日期：
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一一年一月二十八日