股票代码：600421 股票简称：ST国药 编号：2011-02

  武汉国药科技股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年01月26日以通讯方式召开。本次董事会已于2010 年01 月17日以短信、电话、邮件等方式通知全体董事，会议应参与表决董事 9人，实到参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于变更公司2010年度审计机构的议案》。因中审亚太会计师事务所有限公司近期审计业务繁忙，无法在人员和时间安排上保证在规定的时间内完成本公司2010年度审计工作。董事会同意审计委员会提议的《关于变更2010年度审计机构的议案》，中审亚太会计师事务所有限公司不再担任本公司2010年度审计机构，同意聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2010年审计机构，年度审计费用45万元。该议案尚须提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事徐军、华伟、黎地对此发表独立意见如下：

  1、董事会在发出《关于变更公司2010年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可；2、鉴于公司自身发展需要，公司董事会做出改聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；3、经核查，立信会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2010 年度财务审计工作要求， 能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意改聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，同意公司本次董事会的表决结果。

  二、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。会议召开具体时间由董事会另行通知。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  武汉国药科技股份有限公司董事会

  2011年1月27日