股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2011-010

  山西证券股份有限公司

  关于第一届董事会第十七次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司于2011年1月5日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第一届董事会全体成员发出了召开第十七次会议的通知及议案等资料。2011年1月26日，公司以通讯表决方式举行了第一届董事会第十七次会议。

  本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名（全部以通讯表决方式出席，其中，侯巍董事委托张广慧董事对本次会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于募集资金运用的议案》，同意公司使用募集资金20亿元。其中：固定收益投资不超过10亿元；一级市场投资不超过1亿元；二级市场投资不超过5亿元；衍生品投资不超过3.5亿元；公司自有资金参与“汇通启富2号”集合资产管理计划不超过0.5亿元。同意公司根据《招股说明书》关于募集资金投向的规定（详见本公司《招股说明书》“第十四节 募集资金运用 二、本次发行募集资金运用”），结合相关业务资格获批情况，在保证净资本等风险控制指标符合监管标准的前提下，适时调整募集资金用途。

  会议表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  山西证券股份有限公司董事会

  2011年1月27日