证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2011-007

上海现代制药股份有限公司

2011年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”) 2011年度第一次临时股东大会于2011年1月28日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议在上海浦东新区高东镇光烁路 39号高东社区文化活动中心4楼综艺厅召开，会议由董事长周斌先生主持。参加表决的股东及股东代表共80人，代表股份151,023,543股，占公司总股本的52.4873%；参加网络投票的股东及股东代表共60人，代表股份13,750,249股，占公司总股本的4.7788%。公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师和马文杰律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：

一、审议关于公司公开增发A股股票方案有效前延期一年的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	151,023,543	150,628,973	375,770	18,800	99.7387%

二、审议关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜期限的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	151,023,543	149,442,073	248,260	1,333,210	98.9528%

律师见证情况及法律意见书的结论意见

本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师和马文杰律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件：

1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

上海现代制药股份有限公司

2011年1月28日