股票代码：600266           股票名称：北京城建       编号：2011－01

  北京城建投资发展股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年1月27日，公司第四届董事会第二十九次会议在六楼会议室召开，公司应到董事11名，实到董事10名，独立董事梁伟因出差未能出席现场会议，以通讯方式参加表决。会议由董事长刘龙华主持。会议审议通过了关于公司增资入股北京君道勤合投资咨询有限公司的议案。

  同意公司以增资方式投资3280万元入股北京君道勤合投资咨询有限公司，占北京君道勤合投资咨询有限公司40%股权，其中600万元作为注册资本，其余作为资本公积。

  北京君道勤合投资咨询有限公司（以下简称“君道勤合”）成立于2008年8月，目前注册资本为900万元，增资后，注册资本将增至1500万元。君道勤合的控股子公司北京爱普益医学检验中心有限公司（君道勤合持股99.7%）是北京市卫生局批准设置的唯一一家省级专业临床检验中心，是集临床检验服务、科研与开发、临床实验服务为一体的独立医学检验中心。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2011年1月29日