证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2011-001

  上海交运股份有限公司

  五届二十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交运股份有限公司（以下简称公司）于2011年1月28日，以通讯表决方式召开第五届董事会第二十七次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一致通过《关于向中国农业银行上海静安支行贷款2亿元的议案》。

  为顺利实施公司中长期发展战略规划，持续有序地推进公司核心业态零部件制造及汽车后服务产业稳步发展，并以较低的财务费用筹措资金，确保公司拥有稳定充足的现金流量用于生产经营和发展，将由贷款人中国农业银行上海静安支行向本公司发行半年期的贷款，金额为人民币20,000万元，贷款利率为银行同期贷款基准利率的90%。

  特此公告。

  上海交运股份有限公司董事会

  二O一一年一月二十八日