第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2011—002
联化科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2011年1月17日以电子邮件方式发出。会议于2011年1月27日10时在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2010年度总裁工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2010年度董事会工作报告》。
《2010年度董事会工作报告》全文见公司《2010年年度报告》全文相关章节。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2010年度财务决算报告》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2010年年度报告》及摘要。
《2010年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
《2010年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2011－004）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2010年度利润分配预案》。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第10232号审计报告，2010年度母公司实现的净利润168,548,889.71元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积16,854,888.97元，支付2009年度股东股利45,199,000.00元,加上年初未分配利润为 110,306,798.67 元,本次可供股东分配的利润216,801,799.41元。截止2010年12月31日，公司资本公积金余额为167,230,673.17元。
本着公司发展与股东利益兼顾原则,董事会本次分配预案为：以2010年12月31日公司总股本24,536.6万股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》，同意续聘立信会计事务所，由其继续为公司提供2011年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务，并确定2011年审计费用为45万元整。公司独立董事对此发表了同意的意见。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
《公司章程》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于申请办理银行综合授信额度的议案》。同意公司就生产经营及技改项目需要向浙江省内银行（包括但不限于银行在浙江的分支机构）申请办理合计不超过人民币12亿元的综合授信额度，具体包括人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务；以及为办理上述业务而提供本公司所有的房地产抵押担保，同时全权授予公司法定代表人具体办理上述事务。期限为二年。
九、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》。同意拟从2011年起，将独立董事年度津贴从每人每年3.75万元（税前）调整为每人每年6万元（税前）。其中3名独立董事回避表决此议案。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《前次募集资金使用情况的专项报告》（截至2010年12月31日止）。
《前次募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2011－007）。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2011）第10234号《前次募集资金使用情况鉴证报告》（截至2010年12月31日止）。保荐机构对此报告发表了意见。具体内容刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2010年度内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2011）第10235号《内部控制鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构对此报告均发表了意见。
《2010年度内部控制自我评价报告》及相关意见详细内容刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。
会议通知的详细内容，请见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的公司《关于召开2010年度股东大会的通知》（公告编号：2011—005）。
上述第二至十项需提交公司2010年度股东大会审议。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一一年一月二十九日
附： 联化科技股份有限公司章程修正案
原文：
第一百二十九条 董事会决定对外投资事项的权限：
（一）单个项目不超过人民币5000万元；
……
现拟修改为：
第一百二十九条 董事会决定对外投资事项的权限：
（一）单个项目金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之三十的主营业务投资；单个项目金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之十五的非主营业务投资 ；
……
原文：
第一百三十条 董事会决定收购或出售资产事项的权限：
（一）单个项目不超过人民币5000万元；
（二）连续12个月内向同一当事人收购或出售资产不超过10000万元；
现拟修改为：
第一百三十条 董事会决定收购或出售资产事项的权限：
（一）单个项目不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；
（二）连续12个月内向同一当事人收购或出售资产不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；
原文：
第二百零三条 董事会闭会期间，董事长有权决定单项金额不超过3000万元的投资项目、资产处置和资产抵押项目。
董事长有权签署单笔金额不超过人民币3000万元的借款等融资性合同或协议。
……
现拟修改为：
第二百零三条 董事会闭会期间，董事长有权决定单项金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十五的投资项目、资产处置和资产抵押项目。
董事长有权签署单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十五的借款等融资性合同或协议。
……
原文：
第二百一十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
……
（十）公司章程或董事会授予的其他职权。
现拟修改为：
第二百一十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
……
（十）有权批准单项不超过1000万元的主营业务投资、经营合同（不包括对外担保合同）；有权批准单项不超过200万元的资产处置（包括资产出售或购买、出租与租入、抵押与质押以及资产核销和其他资产处置）；
（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2011—003
联化科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联化科技股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2011年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2011年1月27日10时在公司会议室召开，应出席监事3人，实到监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
《2010年度监事会工作报告》全文见公司《2010年年度报告》全文相关章节。
2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2010年度财务决算报告》。
3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2010年度利润分配预案》。
4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2010年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：
公司董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2010年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。《2010年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2011－004）。
5、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2010年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
上述第一至四项需提交公司2010年度股东大会审议
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二○一一年一月二十九日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2011－005
联化科技股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2011年2月20日（星期天）10时
2、召开地点：浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次年度股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2011年2月16日
二、会议审议事项
1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度报告》及摘要
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于申请办理银行综合授信额度的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》
上述第1项、第3项至第10项经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。第2项经公司第四届监事会第三次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。
三、出席对象：
1、截止2011年2月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
四、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年2月15日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
5、登记时间：2011 年2月15日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
联化科技证券部。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：叶彩群
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
邮 编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十九日
附件：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2010年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、《2010年度董事会工作报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
2、《2010年度监事会工作报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
3、《2010年度财务决算报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
4、《2010年年度报告》及摘要
赞成□、 反对□、 弃权□
5、《2010年度利润分配预案》
赞成□、 反对□、 弃权□
6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
7、《关于修改公司章程的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
8、《关于申请办理银行综合授信额度的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
9、《关于调整独立董事津贴的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
10、《前次募集资金使用情况的专项报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2011—006
联化科技股份有限公司关于举行
2010 年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联化科技股份有限公司定于 2011年2月11日（星期五）下午 3：00—— 5：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长牟金香女士、董事会秘书鲍臻湧先生、财务总监曾明女士、保荐代表人宋德清先生和独立董事马大为先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一一年一月二十九日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2011—007
联化科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第一部分：前次募集资金使用情况
根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，将公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
2008年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]732号文核准，公司由东北证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,230万股，每股发行价为10.52元，共募集资金339,796,000.00元，扣除承销费用等发行所需费用计25,198,643.00元后实际募集资金净额为314,597,357.00元。该募集资金已于2008年6月11日止全部到位。
该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2008）第11751号”验资报告。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，公司对募集资金实行专户存储制度，进行了严格管理。公司在中国农业银行台州市黄岩区支行开立了募集资金专项账户，账号为915101040989899；在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行开立了募集资金专项账户，账号为1207031129045555555。
公司与中国农业银行台州市黄岩区支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议签订以来公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。
截至2010年12月31日止，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下：
（单位：人民币元）
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 初始存放金额 | 期末余额 |
| 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 915101040989899 | 活期户 | 314,597,357.00 | |
| 中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 1207031129045555555 | 活期户 | ||
| 合 计 | 314,597,357.00 |
二、前次募集资金的使用情况
（一）公司招股说明书说明的用途
1、项目投资 （单位：人民币万元）
| 投资项目名称 | 工程项目投资 | |||
| 投资总额 | 募集资金年度投入进度 | |||
| 募集资金总额 | 第一年 | 第二年 | ||
| 年产2500 吨卤代芳腈产业化技改项目 | 10,824.60 | 10,824.60 | 80% | 20% |
| 年产600吨XDE生产线建设项目 | 8,669.00 | 8,669.00 | 80% | 20% |
| 高新技术研究开发中心技改项目 | 4,800.00 | 4,800.00 | 100% | |
| 合 计 | 24,293.60 | 24,293.60 | ||
2、补充流动资金
公司招股说明书说明，募集资金若有不足，将通过银行贷款或自有资金解决；若有剩余，则用于补充公司流动资金。据此，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司于2008年上市发行后使用募集资金超额部分补充流动资金71,661,357.00元。
（二）募集资金投资项目变更情况
公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更，也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。
（三）募集资金实际使用情况
1、截至2010年12月31日止，募集资金项目投资使用募集资金情况
（单位：人民币万元）
| 募集资金中承诺的投资总额 | 截止日实际使用的募集资金累计总额 | ||||||
项目名称 | 承诺投资情况 | 实际投资情况 | |||||
| 投资 总额 | 其中：募集资金投入 | 工程 进度 | 投资 总额 | 其中：募集资金累计投入（注1） | 完工时间 | 完工 比例 | |
| 年产2500 吨卤代芳腈产业化技改项目 | 10,824.60 | 10,824.60 | 2010.5完工 | 11,202.32 | 10,999.50 | 2010.5 | 100% |
| 年产600吨XDE生产线建设项目 | 8,669.00 | 8,669.00 | 2009.12完工 | 8,719.73 | 8,716.37 | 2009.12 | 100% |
| 高新技术研究开发中心技改项目 | 4,800.00 | 4,800.00 | 2009.6完工 | 5,138.14 | 4,943.10 | 2010.5 （注2） | 100% |
| 合计 | 24,293.60 | 24,293.60 | 25,060.19 | 24,658.97 | |||
注1：实际投资情况中募集资金累计投入超出承诺投资情况中的募集资金投入的金额365.37万元系募集资金专户产生的存款利息。
注2：高新技术研究开发中心技改项目原计划完成时间2009年6月，由于部分仪器设备市场供应价格发生较大变化，公司延后购置，以致高新技术研究开发中心技改项目未按计划时间完成，实际完工时间为2010年5月。
2、前次募集资金置换预先投入资金情况
（单位：人民币万元）
| 项目名称 | 代垫资金总额 | 代垫情况 | |
| 2007年 | 2008年1-6月 | ||
| 年产2500 吨卤代芳腈产业化技改项目 | 2,910.93 | 1,401.73 | 1,509.20 |
| 年产600吨XDE生产线建设项目 | 2,519.62 | 381.94 | 2,137.68 |
| 高新技术研究开发中心技改项目 | 1,325.61 | 1,077.70 | 247.91 |
| 合 计 | 6,756.16 | 2,861.37 | 3,894.79 |
上列代垫资金系募集资金投资项目在募集资金到位前公司以自有资金先行投入，于募集资金到位后进行了置换。相关募集资金置换情况业经立信会计师事务所有限公司审核确认并出具信会师报字（2008）第11799号专项审核报告。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司董事会审议批准，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
（单位：人民币万元）
| 批准机构及 会议决议届次 | 使用闲置募集 资金金额 | 使用期限 | 起始日期 | 截止日期 |
| 第三届第七次董事会决议 | 3,000.00 | 不超过6个月 | 2008-8-20 | 2009-2-19 |
| 第三届第十次董事会决议 | 3,000.00 | 不超过6个月 | 2009-3-17 | 2009-9-16 |
| 第三届第十三次董事会决议 | 3,000.00 | 不超过6个月 | 2009-9-17 | 2010-3-16 |
在上述各个期间内，公司实际使用募集资金暂时用于补充流动资金均未超过额度，也未超过使用期限，并严格执行审批手续，及时履行了信息披露义务。
4、目前已募集尚未使用的情况说明
无。
（四）投资项目的效益情况
（单位：人民币万元）
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 （注1） | 最近三年实际效益 | 截止日累计实际效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| 1 | 年产2500 吨卤代芳腈产业化技改项目 | 21.69% | 2,223.80 | 459.82 | 459.82 | （注3） | ||
| 2 | 年产600吨XDE生产线建设项目 | 12.38% | 2,198.00 | 278.03 | 278.03 | （注4） | ||
| 3 | 高新技术研究开发中心技改项目 | （注2） | ||||||
注1：根据招股说明书说明：年产2500 吨卤代芳腈产业化技改项目与年产600吨XDE生产线建设项目的承诺效益均系指项目达产后的年平均利润总额。
注2：招股说明书说明“高新技术研究开发中心技改项目”不直接产生经济效益。但本项目的建成能有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更加适应市场需求多样化和对产品质量的要求，增强产品的市场竞争力和公司的盈利能力。
注3：招股说明书承诺“年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目”建设周期为23个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于2010年6月8日取得浙江省台州市环保局试生产批文，并于2010年10月27日通过浙江省环境保护厅的环境保护竣工验收，之后正式投产。由于项目正式投产时间不足12个月，因此投产当年实际效益未实现全年预计效益。
注4：招股说明书承诺“年产600吨XDE生产线建设项目”建设周期为18个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于2010年1月22日取得江苏省盐城市环保局试生产批文，并已于2010年8月11日通过江苏省盐城市环保局的环境保护竣工验收，之后正式投产。由于项目正式投产时间不足12个月，因此投产当年实际效益未实现全年预计效益。
三、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至2010年12月31日止，公司募集资金专户余额为零，募集资金投资项目已全部完工，前次募集资金已全部使用完毕。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
五、前次募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定使用并管理募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
第二部分：2010年度募集资金使用情况
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，将公司截至2010年12月31日止募集资金年度使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2008年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]732号文核准，公司由东北证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,230万股，每股发行价为10.52元，共募集资金339,796,000.00元，扣除承销费用等发行所需费用计25,198,643.00元后实际募集资金净额为314,597,357.00元。该募集资金已于2008年6月11日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2008）第11751号”验资报告。
1、截至2010年12月31日，本公司募集资金使用合计31,825.11万元；其中：①使用募集资金超额部分补充流动资金7,166.14万元；②直接投入募集资金项目24,658.97万元；其中：2009 年12 月31 日前使用募集资金人民币17945.51万元；2010年度使用募集资金人民币6,713.46万元。
3、募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入累计共365.37万元。
4、截至2010年12月31日，募集资金账户余额为人民币0元。
二、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，公司对募集资金进行了严格管理。
公司在中国农业银行台州市黄岩区支行开立了募集资金专项账户，账号为915101040989899；在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行开立了募集资金专项账户，账号为1207031129045555555。
公司与中国农业银行台州市黄岩区支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议签订以来做到了专款专用，协议履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金项目的资金使用情况详见附件1《募集资金2010年度使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1、募集资金2010年度使用情况对照表
2、前次募集资金使用情况对照表
3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
联化科技股份有限公司董事会
二○一一年一月二十九日
附件1：
募集资金2010年度使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 31,459.74 | 本年度投入募集资金总额 | 6,713.46 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 31,825.11 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目 | 否 | 10,824.60 | 10,824.60 | 3,785.39 | 10,999.50 | 101.62% | 2010年05月31日 | 459.82 | 是 | 否 | |
| 年产600吨XDE生产线建设项目 | 否 | 8,669.00 | 8,669.00 | 1,582.07 | 8,716.37 | 100.55% | 2009年12月31日 | 278.03 | 是 | 否 | |
| 高新技术研究开发中心技改项目 | 否 | 4,800.00 | 4,800.00 | 1,346.00 | 4,943.10 | 102.98% | 2010年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 24,293.60 | 24,293.60 | 6,713.46 | 24,658.97 | -- | -- | 737.85 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 补充流动资金（如有） | - | 7,166.14 | 7,166.14 | 0.00 | 7,166.14 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 7,166.14 | 7,166.14 | 0.00 | 7,166.14 | - | - | - | - | - | |
| 合 计 | - | 31,459.74 | 31,459.74 | 6,713.46 | 31,825.11 | - | - | 737.85 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无. | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 经公司第三届董事会第五次会议决议通过，使用募集资金超额部分补充流动资金71,661,357.00元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第三届董事会第五次会议决议通过，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金6,756.17万元。上述资金已于2008年7月7日置换完毕。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币3000 万元，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。2010年3月16日已全额归还。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 已全额使用完毕。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | ||||||||||
附件2
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：联化科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 31,459.74 | 已累计使用募集资金总额： | 31,825.11 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 2008年： | 17,901.88 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00% | 2009年： | 7,209.77 | ||||||||
| 2010年1月至9月： | 6,713.46 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | （或截止日项目 完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资 项目 | 实际投资 项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异（注） | ||
| 1 | 年产2500 吨卤代芳腈产业化技改项目 | 年产2500 吨卤代芳腈产业化技改项目 | 10,824.60 | 10,824.60 | 10,999.50 | 10,824.60 | 10,824.60 | 10,999.50 | 174.90 | 2010年5月31日 | |
| 2 | 年产600吨XDE生产线建设项目 | 年产600吨XDE生产线建设项目 | 8,669.00 | 8,669.00 | 8,716.37 | 8,669.00 | 8,669.00 | 8,716.37 | 47.37 | 2009年12月31日 | |
| 3 | 高新技术研究开发中心技改项目 | 高新技术研究开发中心技改项目 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,943.10 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,943.10 | 143.10 | 2010年5月31日 | |
| 4 | 募集资金超额部分补充流动资金 | 7,166.14 | 7,166.14 | 7,166.14 | - | ||||||
| 合计 | 24,293.60 | 24,293.60 | 24,658.97 | 31,459.74 | 31,459.74 | 31,825.11 | 365.37 | ||||
注：实际累计投入募集资金大于承诺投入募集资金的差额365.37万元系募集资金专户产生的存款利息收入。
附件3： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：联化科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益（注1） | 最近三年实际效益 | 截止日累计 实际效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| 1 | 年产2500 吨卤代芳腈产业化技改项目 | 21.69% | 2,223.80 | - | - | 459.82 | 459.82 | （注3） |
| 2 | 年产600吨XDE生产线建设项目 | 12.38% | 2,198.00 | - | - | 278.03 | 278.03 | （注4） |
| 3 | 高新技术研究开发中心技改项目 | - | - | （注2） | ||||
注1：根据招股说明书说明：年产2500 吨卤代芳腈产业化技改项目与年产600吨XDE生产线建设项目的承诺效益均系指项目达产后的年平均利润总额。
注2：招股说明书说明“高新技术研究开发中心技改项目”不直接产生经济效益。但本项目的建成能有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更加适应市场需求多样化和对产品质量的要求，增强产品的市场竞争力和公司的盈利能力。
注3：招股说明书承诺“年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目”建设周期为23个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于2010年6月8日取得浙江省台州市环保局试生产批文，并于2010年10月27日通过浙江省环境保护厅的环境保护竣工验收，之后正式投产。由于项目正式投产时间不足12个月，因此投产当年实际效益未实现全年预计效益。
注4：招股说明书承诺“年产600吨XDE生产线建设项目”建设周期为18个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于2010年1月22日取得江苏省盐城市环保局试生产批文，并已于2010年8月11日通过江苏省盐城市环保局的环境保护竣工验收，之后正式投产。由于项目正式投产时间不足12个月，因此投产当年实际效益未实现全年预计效益。