证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2011-002

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  2011年第一次会议（传真表决）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  张家港保税科技股份有限公司董事会于2011年1月23日发出了召开董事会2011年第一次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第一次会议于2011年1月28日上午12时在张家港保税区保税科技大厦六楼公司总部以传真表决的方式召开，会议应参加表决董事9位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有9位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、彭良波（独立董事）、安新华（独立董事）、杨抚生（独立董事）。

  本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：《关于出售保税科技昆明剩余房产的报告》。

  独立董事出具了意见：（1）独立董事彭良波：同意；独立董事杨抚生：为盘活公司存量资产，同意出售昆明剩余房产；独立董事安新华：同意出售。

  2008年7月，公司董事会2008年第四次会议作出决议，通过了：《关于出售保税科技昆明总部房产的报告》。同意处置位于昆明春城路62号证券大厦四楼一层3261平方米房产，及十五楼1506A、1505B、1504C三套(住宅)总面积为645.86平方米的所有公司房产。相关公告临2008－017、临2008－019刊载于2008年7月16日上海证券报和上海证券交易所网站。

  2009年5月，经公司董事会2009年第五次会议同意：以5800元/平方米的价格，向自然人向海涛、金玉芹出售了昆明市春城路62号证券大厦15楼三套建筑面积为645.86平方米的公司房产。相关公告临2009－010刊载于2009年5月20日上海证券报和上海证券交易所网站。

  近日，公司聘请了北京天圆开资产评估有限公司对该昆明证券大厦四楼3261平方米房产进行了评估。该所出具了“天圆开评报字【2011】第101006号评估报告”评估结果为：“张家港保税科技股份有限公司位于昆明市春城路与吴井路交叉路口的证券大厦四层的房地产（总建筑面积3261.00平方米）及地下停车位（一个）于评估基准日（2010年12月31日）的评估结论为：账面价值10,275,423.92元，评估价值22,652,200.00元，增值率120.45%”。

  公司董事会授权公司经营层以不低于评估价值出售公司位于昆明市春城路与吴井路交叉路口的证券大厦四层的房地产（总建筑面积3261.00平方米）及地下停车位（一个）。

  特此公告。

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  二零一一年一月二十九日