证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2011－001

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会与2010年1月28日收到董事张金祖先生提交的书面辞职报告，由于其本人的身体原因，请求辞去公司董事职务。

  张金祖先生辞去董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，并将不在公司担任其他职务，根据公司章程的规定，上述辞职报告自送达董事会即时生效。

  在此，公司谨向张金祖先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会

  2011年1月28日