证券代码：900939 证券简称： *ST汇丽B 编号：临2011-005

  上海汇丽建材股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海汇丽建材股份有限公司于2011年1月26日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第五届董事会临时会议的通知。本次会议于2011年1月28日以通讯方式召开。本次会议应到董事15人，实到董事15人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：

  审议通过《关于杜红谱先生辞去公司董事会秘书职务的议案》。

  公司董事会于近日收到杜红谱先生的书面辞职报告，由于个人原因，杜红谱先生请求辞去公司董事会秘书职务。公司董事会经审议，同意杜红谱先生辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对于杜红谱先生在公司任职内所做的工作表示感谢。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司指定本公司董事詹琳女士（附联系方式）在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书的职责，同时公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  同意15票， 反对0票， 弃权0票

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司董事会

  2011年1月28日

  附：詹琳女士的联系方式

  联系地址：上海市浦东新区康桥东路299号

  联系电话：021-58138717

  联系传真：021-58134499

  邮编：201319

  邮箱：zhanlin@huili.com