证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-005

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2011年1月17日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2011年1月28日上午9：00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第二十八次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过如下议案：

  《关于出资设立北京亿兆华盛商业有限公司的议案》

  同意公司设立全资子公司北京亿兆华盛商业有限公司，公司注册资本10,000万元。具体内容详见于2011年1月29日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《内蒙古亿利能源股份有限公司关于出资设立北京亿兆华盛商业有限公司的公告》。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2011年1月28日

  证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-006

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  关于出资设立

  北京亿兆华盛商业有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：北京亿兆华盛商业有限公司

  ●投资金额和比例：10,000万元人民币，本公司持有100%股权,为本公司的全资子公司。

  一、概述

  （一）基本情况

  内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟全资设立北京亿兆华盛商业有限公司（以下简称“亿兆华盛”），注册资本10,000万元人民币

  （二）《关于出资设立北京亿兆华盛商业有限公司的议案》已经2011年1月28日召开的公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，表决结果:7票赞成、0票弃权、0票反对。

  （三）此次出资设立全资子公司亿兆华盛的投资行为在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

  二、 投资主体介绍

  本公司是投资公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  （一）公司名称：北京亿兆华盛商业有限公司

  （二）公司类型：有限责任公司（法人独资）

  （三）法定代表人：田继生

  （四）注册资本：10,000万元人民币

  （五）经营范围：销售建筑材料、包装材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电、机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、货物进出口、代理进出口。

  （六）资金来源及出资方式 ：公司以自有资金货币出资10,000万元人民币。

  四、对上市公司的影响

  公司此次出资设立北京亿兆华盛商业有限公司，有利于延伸公司已经成型的能源化工循环经济一体化产业链，形成从源头到销售物流更加完善闭合的产业链条，从而拓宽PVC等化工产品的销售渠道，提高市场占有率。

  五、备查文件目录

  （一）第四届董事会第二十八次会议决议

  （二）独立董事意见

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  2011年1月28日