股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2011-001

  中国建设银行股份有限公司

  监事会会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议于2011年1月26日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，实际亲自出席监事8名，张福荣监事长主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等有关规定。

  本次监事会会议审议并通过如下议案：

  一、关于《中国建设银行股份有限公司监事会2011年度工作计划》的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、关于《中国建设银行股份有限公司监事会2010年度工作总结》的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司监事会

  2011年1月28日

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2011-002

  中国建设银行股份有限公司

  关于控股股东获得中国证监会核准

  豁免要约收购义务批复的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)控股股东中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”)自2009年10月9日至2010年10月8日期间，通过上海证券交易所交易系统累计增持本行16,139,217股A股股份。于2010年10月8日上述增持期结束后，汇金公司共持有本行133,406,891,989股股份，约占本行总股本的57.09%。

  近日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准豁免中央汇金投资有限责任公司要约收购中国建设银行股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免汇金公司因通过上海证券交易所的证券交易增持本行16,139,217股A股股份而应履行的要约收购义务。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司董事会

  2011年1月28日