证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 编号：临2011-001

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聘任国际核数师的公告

本公司及董事会及其全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整负个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）根据上海证券交易所《股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定发布本公告。

本公司于2010年12月6日发布公告，本公司国际核数师由于某些商业的原因，辞去本公司截止2010年12月31日止财政年度国际核数师职务，本公司承诺将尽快召开董事会及股东大会聘任新的国际核数师。（详情见本公司于2010年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告）

本公司董事会于2011年1月28日以书面议案的形式召开临时董事会，会议根据审核委员会的建议，决定聘任天职香港会计师事务所（Baker Tilly Hong Kong Limited）为本公司截止2010年12月31日止财政年度国际核数师，并提交下次临时股东大会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司

2011年1月28日

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2011-002

南京熊猫电子股份有限公司

召开2011年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年3月18日上午九时

●股权登记日：2011年2月18日

●会议召开地点：南京市中山东路301号公司会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2011年3月18日上午九时

3、会议召开地点：南京市中山东路301号公司会议室

4、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议并以普通决议案通过聘任天职香港会计师事务所有限公司为本公司截至2010年12月31日止财政年度的国际核数师，任期至本公司下届股东周年大会结束为止，并授权本公司董事会厘定其酬金。	否

上述提议内容详见2011年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。

三、会议出席对象

1、于2011年2月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司A股股东（外资股股东另行通知）。

2、任何有权出席股东大会的股东均可书面委托代理人代理人（无须为公司股东）出席股东大会及于会上投票。

3、本公司董事、监事、高级管理人员、核数师、见证律师。

四、参会方法

1、出席会议的个人股东或其代理人（如有）须持其身份证、股东帐户卡及代理出席股东大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持有股东帐户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。

2、授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件必须在股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效。

3、打算出席股东大会之股东必须于2011年2月28日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。

五、其他事项

1、预计股东大会需时半日，出席股东大会之股东及代理人负责本身之旅费及住宿费。

5、联系地址：

中华人民共和国南京市中山东路301号董事会秘书室

邮政编码：210002

电话：025-8480 1144

传真：025-8482 0729

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2011年1月28日

附件1、

南京熊猫电子股份有限公司

2011年度第一次临时股东大会出席通知

致:南京熊猫电子股份有限公司（“贵公司”）

本人： 联系电话： 地址： ，为贵公司2011年2月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的贵公司A股股东,兹通知贵公司本人将亲自或委托代理人出席贵公司于2011年3月 18日（星期五）上午九时在中华人民共和国南京市中山东路301号公司会议室举行的2011年度第一次股东大会。

日期:2011年 月 日 签署:

附注:

（1）请用正楷写中文名、联系电话及地址。

（2）此回条在填妥签署后须于2011年2月28日或之前送达本公司方为有效,此出席通知可亲身交回本公司,亦可以邮递、传真方式交回。本公司通讯及联系地址为：中华人民共和国南京市中山东路301号董事会秘书室。传真为:（025）8482 0729,邮政编码为:210002。

附件2:授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司

授权委托书

兹委托大会主席,或 先生/女士为本人之代理人,代表本人出席2011年3月18日（星期五）上午九时于中华人民共和国南京市中山东路301号公司会议室举行的2011年度第一次临时股东大会,并于该大会上代表本人,依照下列指示就股东大会通告所列决议案投票,如无作出指示,则由本人之代理人酌情决定投票。

决议案	赞成	反对	弃权
审议并以普通决议案通过聘任天职香港会计师事务所有限公司为本公司截至2010年12月31日止财政年度的国际核数师，任期至本公司下届股东周年大会结束为止，并授权本公司董事会厘定其酬金。

委托人： 受托人姓名：

身份证号码/公章： 身份证号码：

持股数：

股东账号：

委托日期：2011年 月 日

附注：

1、股东或其代理人如欲投票赞成任何议案，请在赞成栏内加上“√”；如欲投票反对任何议案，则请在反对栏内加上“√”；如欲对任何议案弃权，则请在弃权栏内加上“√”。

2、如仅以所持表决权的部分票数投票，则在相应的栏内填入行使表决权的具体票数。