证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2011-003

  成都鹏博士电信传媒集团

  股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年1月28日，公司董事会接到独立董事林楠女士递交的书面辞职报告。因其担任公司独立董事一职已满六年，请求辞去该职务。

  根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》等相关规定，由于林楠女士的辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，林楠女士的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，林楠女士仍继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。

  公司董事会对林楠女士为本公司所做的贡献表示衷心感谢。

  公司董事会将按相关规定增补独立董事。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董 事 会

  2011 年1月28日