股票代码：600145 股票简称：*ST四维 公告编号：2011- 10

  上海四维国创控股(集团)股份有限公司

  关于召开2011年第二次

  临时股东大会的通知

  公司定于2011年2月14日召开2011年第二次临时股东大会，现将股东大会的有关具体事宜通知如下：

  一、会议时间：2011年2月14日上午10：00

  二、会议地点：重庆金质花苑酒店

  三、会议内容：

  审议《关于湖南四维洁具股份有限公司调整部分流动资金支付对象的议案》

  四、出席股东大会人员

  1、截止2011年2月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

  2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

  四、会议登记事项

  1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2011年2月11日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。

  3、登记地点：上海四维国创控股（集团）股份有限公司证券部

  4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

  5、联系电话： 023- 61088888

  传 真： 023- 61088347

  特此通知！

  上海四维国创控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年一月二十八日

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海四维国创控股（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托书有效期限：

  (授权委托书复印或按照格式打印均有效)

  证券代码：600145     证券简称：*ST四维   公告编号：2011-11

  上海四维国创控股（集团）股份有限公司

  2010年度业绩情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  ●预计公司2010 年度净利润可能扭亏为盈，但存在不确定性

  一、预计2010 年度业绩情况

  1、业绩预计期间：2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日；

  2、业绩预计情况：预计公司2010 年度净利润可能扭亏为盈；

  3、本次业绩预计未经注册会计师预审计。

  二、上年同期业绩

  1、2009年度净利润：-131,846,657.98元。

  2、2009年度每股收益：-0.35元。

  三、业绩预盈原因说明

  因中国建设银行股份有限公司重庆江津支行对本公司减免利息、公司转让@和@商标以及公司控股子公司湖南四维洁具股份有限公司加大经营销售，使业绩回升，公司2010 年度净利润可能扭亏为盈。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，上述银行减免利息及商标转让的非经营性损益没有经过会计师事务所的审计，存在不确定性。具体财务数据以2010年年度报告披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海四维国创控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年一月二十八日