第五届董事会第十一次
会议决议公告
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2011—007
广东开平春晖股份有限公司
第五届董事会第十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2011年1月18日以书面和短信方式发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2011年1月28日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员9人，实到董事9人。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2010年年度报告及摘要》；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2010年度董事会工作报告》；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2010年度财务决算报告》；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2010年度利润分配预案》
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2010年净利润66,826,123.51元，加上年初未分配利润-392,854,993.31元，截止2010年12月31日公司累计可供分配利润为-326,128,869.80元。为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，本公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司会计报表会计差错更正的议案》；
会计师事务所对公司会计报表会计差错更正发表了专项意见，详细内容见2011年1月31日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《会计报表会计差错更正专项说明》。
公司董事会已责成财务负责人对会计师事务所审计过程中发现的会计差错进行纠正，并要求其在日后工作中合理区分会计估计变更和会计差错更正，严格按照会计准则要求做好财务工作。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《董事会专项基金2010年使用情况报告》；
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《董事会专项基金2011年度使用计划》；
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于公司2011年度银行总授信额度的议案》
根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行已经同意为公司办理2010年度授信总额度不超过8亿元人民币。
同意由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，利用公司的固定资产、流动资产、持有的其他公司的股权等资产进行贷款质押，并办理、出具对银行贷款时所需的手续。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《审计委员会关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司2010年度审计的工作总结》（详情见附件一）。
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于拟对公司全体员工进行年终奖励的议案》；
董事会拟从2010年实现的净利润按7.5%的比例，一次性计提不超过490万元的总额度对公司全体员工进行奖励。具体奖励方案由董事会授权管理层制订并实施。
因奖励员工范围包括公司执行董事，按上市公司相关规范意见的要求，本议案尚需公司股东大会通过。
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司内部控制自我评价报告》
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立核查意见，详细内容见2011年1月31日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《内部控制自我评价报告》。
十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2010年年度股东大会的议案》
决议通过本公司将于2011年2月22日上午10:00在公司二楼会议室召开2010年年度股东大会，审议以下议案：
1、《公司2010年年度报告及摘要》；
2、《公司2010年度董事会工作报告》；
3、《公司2010年度监事会工作报告》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《公司2010年度利润分配预案》
6、《关于公司2011年度银行总授信额度的议案》；
7、《关于拟对公司全体员工进行年终奖励的议案》。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2011年1月28日
附件一：
审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所
有限公司2010年度审计的工作总结
公司董事会：
按照中国证监会《关于做好上市公司2010年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2011年修订）的有关要求，现对深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）对公司2010年度审计工作总结如下：
一、确定总体审计计划
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2011年审计工作安排，并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了当面沟通和汇报。
二、审阅公司编制的财务会计报表
2011年1月7日，审计委员会在公司二楼会议室与会计师事务所进行第二次会议，会议主要讨论了公司编制的2010年度财务会计报表，并在对比了公司2009年度报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用）后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2010年12月31日的资产负债情况和2010年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展2010年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
三、会计师事务所进场审计工作期间，审计委员会以书面函件督促
会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。
四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见
2011年1月20日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初步审计意见，审计委员会于2011年1月21日召开了审计委员会2011年度第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2010年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2010年12月31日的资产负债情况和2010年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2010年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2010年度报告。
五、公司2010年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2010年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成
2011年1月28日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了2010年年度报告及摘要。审计委员会于2011年1月28日召开了审计委员会2011年度第三次会议，会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映了公司截止2010年12月31日的资产负债情况和2010年度的生产经营成果，
至此，公司2010年度审计工作圆满完成。
以上工作，特此总结，并提交董事会会议审议。
广东开平春晖股份有限公司
董事会审计委员会
2011年1月28日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2011—008
广东开平春晖股份有限公司
关于召开2010年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司2010年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
3、召开时间：2011年2月22日（星期二）上午10:00
4、召开地点：本公司二楼会议室
5、召开方式：现场投票
6、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、律师；
（2）截止2011年2月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）《公司2010年年度报告及摘要》；
（2）《公司2010年度董事会工作报告》；
（3）《公司2010年度监事会工作报告》；
（4）《公司2010年度财务决算报告》；
（5）《公司2010年度利润分配预案》
（6）《关于公司2011年度银行总授信额度的议案》；
（7）《关于拟对公司全体员工进行年终奖励的议案》。
2、披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、公司第五届监事会第九次会议审议通过或以公告形式公告，相关议案内容刊登于2011年1月31日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2011年2月18日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：陈伟奇、关卓文
联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959
联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室 邮编：529300
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2011年1月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2011—009
广东开平春晖股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示
特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于本公司2008年、2009年连续两个会计年度审计净利润均为负值，深圳证券交易所按照《深圳证券交易所股票上市规则》（“《上市规则》”）有关规定，于2010年4月27日开始对本公司股票交易实施退市风险警示特别处理。
根据深圳鹏城会计师事务所出具的本公司2010年度“标准无保留意见”的审计报告，本公司2010年度的净利润66,906,013.59元，归属于上市公司股东的净利润66,906,013.59元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为66,729,010.80元。根据《上市规则》的有关规定，本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。
根据《上市规则》第十三章第13.2.9条的规定，本公司将向深圳证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示特别处理，恢复公司股票正常交易。
本公司是否撤销股票交易退市风险警示特别处理，尚需深圳证券交易所审核通过，本公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2011年1月28日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2011—010
广东开平春晖股份有限公司
第五届监事会第九次
会议决议公告
广东开平春晖股份有限公司于2011年1月18日以书面和短信方式发出了关于召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于2011年1月28日在本公司二楼会议室召开，应到会监事3人、实到会监事3人。会议由监事会主席张竹源先生主持，与会监事审议并以全票通过如下决议：
1、审议通过《公司2010年年度报告》及摘要；
2、审议通过《公司2010年监事会工作报告》;
3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。
二、监事会对公司2010年度有关事项发表的独立意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2010年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、报告期内公司无募集资金使用情况。
4、关联交易
监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均能从公司实际处罚，以市场原则进行，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。
5、对公司内部控制自我评价的意见
根据中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的通知》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
广东开平春晖股份有限公司监事会
2011年1月28日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2011—011
广东开平春晖股份有限公司
关于会计报表会计差错更正的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》要求，现就本公司会计报表有关会计差错更正事项公告如下：
一、会计差错原因及内容
1、关于固定资产减值准备
春晖股份公司化纤一厂一批专用设备因陈旧过时，于2008年起停止使用至今，将来再次改造利用的可能性不大。公司过去未对该批固定资产计提减值准备。据此我们建议公司进行减值测试并根据测试结果计提适当减值准备，由于该部分设备发生减值的时间应认定为开始停用时比较合理，因此我们建议作为前期会计差错进行追溯调整。
公司采纳我们的建议，在2010年末组织专业技术人员和会计人员对该批设备进行了价值估算，测试结果反映其至停用时的2008年初该批固定资产即只存在废料变现价值，发生减值5,678,375.70元。公司据此追溯调整增加2008年度资产减值损失5,678,375.70元，同时追溯调整减少2008年至2010年计提的该批资产折旧，每年减少折旧费用111,376.08元。
2、关于职工工资计提
春晖股份公司2010年1月发放2009年12月份工资2,788,225.44元，计入了2010年度损益。由于公司每年12月工资都在次年元月发放时计入发放月份的损益，同样在2009年元月也计入了2008年12月的工资费用3,161,279.21元。
上述处理不符合权责发生制原则，需对上述事项进行追溯调整，调整减少2009年年初未分配利润3,161,279.21元，调整增加2009年度工资费用2,788,225.44元。
3、关于管理人员考核奖金计提
与上述工资的处理相类似，春晖股份公司中高层管理人员实行年薪制，其中约35%的薪金在年度考核后于次年1、2月发放，公司历年末均未预提此部分薪金，其中2010年发放2009年度考核奖金1,488,369.48元，2009年发放2008年度考核奖金1,508,003.63元。
同样道理，需按照权责发生制原则对上述事项进行追溯调整，调整减少2009年年初未分配利润1,508,003.63元，调整增加2009年度工资费用1,488,369.48元。
4、关于费用挂账
我们发现公司有2008年发生的信息披露费250,555.56元、2009年发生信息披露费226,666.67元挂账未及时计入当年度损益，提请公司进行调整。公司采纳了我们的建议，按照权责发生制原则调整计入2009年度管理费用226,666.67元，调整减少2009年年初未分配利润250,555.56元。
二、会计差错更正的性质
以上会计差错更正主要是针对春晖股份公司在以前年度发生的固定资产减值计提，以及应按权责发生制确认的费用。
三、调整前后的主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
| 2009年 | 2008年 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 利润总额（元） | -78,908,286.74 | -79,244,000.15 | -283,067,007.16 | -283,067,007.16 | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -78,908,286.74 | -79,244,000.15 | -283,067,007.16 | -283,067,007.16 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -79,075,193.72 | -79,522,283.21 | -283,013,127.99 | -283,013,127.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 78,503,604.95 | 38,135,540.69 | 145,394,405.84 | 145,394,405.84 | |
| 2009年末 | 2008年末 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 642,222,476.50 | 631,399,925.07 | 721,130,763.24 | 715,786,515.78 | |
2、主要财务指标
| 2009年 | 2008年 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1345 | -0.14 | -0.4825 | -0.4825 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1345 | -0.14 | -0.4825 | -0.4825 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.1348 | -0.14 | -0.4824 | -0.4824 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -11.58% | -12.57% | -32.81% | -32.81% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -11.60% | -12.59% | -32.81% | -32.81% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.134 | 0.065 | 0.248 | 0.248 | |
| 2009年末 | 2008年末 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.09 | 1.08 | 1.23 | 1.22 | |
四、本次更正对公司当期利润的影响及以往年度财务状况和经营成果的影响金额
公司对以上会计差错进行追溯调整对2010年度净利润没影响，对2009年度会计报表当年的净利润影响不大，但对2009年年初和年末未分配利润以及年末资产、负债有较大影响，累计调减比较会计报表期初未分配利润10,486,838.02元。
五、公司不存在因本次会计差错追溯调整导致最近连续两年亏损的情形。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2011年1月28日
附件一：
审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所
有限公司2010年度审计的工作总结
公司董事会：
按照中国证监会《关于做好上市公司2010年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2011年修订）的有关要求，现对深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）对公司2010年度审计工作总结如下：
一、确定总体审计计划
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2011年审计工作安排，并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了当面沟通和汇报。
二、审阅公司编制的财务会计报表
2011年1月7日，审计委员会在公司二楼会议室与会计师事务所进行第二次会议，会议主要讨论了公司编制的2010年度财务会计报表，并在对比了公司2009年度报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用）后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2010年12月31日的资产负债情况和2010年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展2010年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
三、会计师事务所进场审计工作期间，审计委员会以书面函件督促
会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。
四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见
2011年1月20日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初步审计意见，审计委员会于2011年1月21日召开了审计委员会2011年度第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2010年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2010年12月31日的资产负债情况和2010年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2010年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2010年度报告。
五、公司2010年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2010年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成
2011年1月28日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了2010年年度报告及摘要。审计委员会于2011年1月28日召开了审计委员会2011年度第三次会议，会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映了公司截止2010年12月31日的资产负债情况和2010年度的生产经营成果，
至此，公司2010年度审计工作圆满完成。
以上工作，特此总结，并提交董事会会议审议。
广东开平春晖股份有限公司
董事会审计委员会
2011年1月28日