2011年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600751 900938 股票简称：SST天海 ST天海B 编号：临2011-004
天津市海运股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议上无否决或修改提案的情况
● 本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
本公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月28日上午10时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计4人，代表股份148,677,943股（其中B股股东代表1名，代表股份数量899,000股），占公司有表决权股份总数的30.18%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由董事长李维艰主持，公司董事、监事及见证律师出席了会议。
二、本次会议审议通过的议案如下：
1、《关于聘请年审会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票为148,180,843股、比例为99.67%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为497,100股、比例为0.33%。
2、《关于选举徐伟勇担任公司董事的议案》
表决结果：赞成票为148,180,843股、比例为99.67%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为497,100股、比例为0.33%。
3、《关于选举骆志鹏担任公司董事的议案》
表决结果：赞成票为148,180,843股、比例为99.67%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为497,100股、比例为0.33%。
三、律师见证情况
本次股东大会由天津天麓律师事务所顾飞天律师、唐熠律师作会议见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
2011年1月31日
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-005
天津市海运股份有限公司
第六届第三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011 年1 月28日，本公司第六届第三十二次董事会会议在公司会议室以通讯表决方式召开。李维艰董事长主持了本次会议，本次会议应到10人，实到10人，全体董事审议并一致通过了关于选举徐伟勇担任公司副董事长的议案。
以上，特此公告。
天津市海运股份有限公司
董事会
2011 年1 月31日
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-006
天津市海运股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公司在近一个月内不能确定披露股改方案，请投资者注意投资风险。目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前书面同意股改的非流通股股东持股总数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
本公司未能进行股改的原因是控股股东尚未提出股改动议。
二、公司股改保荐机构情况
目前本公司控股股东尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4 条等的规定及时披露股改相关事项。本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按照规定披露信息、内幕交易等的罚则。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
2011年1月31日
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-007
天津市海运股份有限公司
2010年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2010年度业绩为盈利，具体数据将在公司2010年度报告中予以披露。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：-236,406,981.95元
2、每股收益：-0.48元
三、业绩盈利的原因说明
1、根据2010年第三季度报告，本公司净利润为-9,356万元，同时本公司预计2010年第四季度主营业务营业利润仍为亏损。
2、根据天津市高级人民法院签发的《民事调解书》，本公司已经报告期内将天津市天海集团有限公司持有的10,446,426股中国太保流通股股票划转过户到本公司名下，并完成历史遗留银行借款逾期债务和解工作且涉及利息减免约7,500万元，上述事宜请投资者参参阅相关公告。本公司按照会计准则规定，对拥有权益部分进行账务处理，预计相应产生当期非经常性收益。
综上所述，本公司财务部门初步预计全年业绩为盈利。
四、其他相关说明
上述预测为初步估计，公司2010年业绩情况将以2010年年度报告最终披露的审计结果为准；如有变化调整情况，本公司亦将及时公告。
以上特此公告，并提醒投资者注意风险。
天津市海运股份有限公司
2011年1月31日