证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2011-003

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议，于2011年1月21日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年1月28日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2011 年1月28日下午17：00 收回有效表决票共九份，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、 会议审议情况

  1、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

  选举叶云宙先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

  2、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  聘任朱永福先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

  3、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  聘任李玉红女士为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

  4、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于聘任公司销售总监的议案》。

  聘任陈清龙先生为公司销售总监，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

  5、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书及项目总监的议案》。

  聘任章海祥先生为公司董事会秘书、项目总监，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

  公司独立董事对董事会聘任董事长和上述高管人员发表独立意见如下：

  本次董事会对董事长及公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司董事长或高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长或公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  6、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于增设项目总监职位的议案》。

  按照公司目前的内部组织架构，总经理下面下设财务总监、销售总监和营运总监，分管财务、销售和生产运营，属于公司高级管理人员。公司没有设置副总经理的职位。现根据公司的发展要求，对公司的组织架构进行了调整，增设项目总监职位，由总经理直接领导，负责公司重大项目的立项，可行性分析，计划和总体协调。此职位和其他总监职位一样，属于公司高级管理人员。

  7、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

  选举张海龙先生、郑少华先生、朱永福先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中主任委员为张海龙先生。

  选举高圣平先生、郑少华先生、朱永福先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中主任委员为高圣平先生。

  选举郑少华先生、张海龙先生、朱永福先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员为郑少华先生。

  选举郑少华先生、叶云宙先生、朱永福先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中主任委员为叶云宙先生。

  第二届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起至本届董事会届满。

  三、 备查文件

  1、 公司第二届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2011年1月28日

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2011-004

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四、会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议，于2011年1月21日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年1月28日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  五、会议审议情况

  8、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  陈红艳女士当选为公司第二届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。

  六、备查文件

  2、 第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

  2011年1月28日

  附件：

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  高级管理人员的简历

  朱永福：男，1972年2月生，中国籍，大专学历。1994年4月至2001年9月历任深圳金德五金制品实业有限公司车间技术员、车间组长、车间主管，2001年10月至今历任本公司厂长、副总经理、总经理。现任苏州永福投资有限公司执行董事及本公司董事、董事会秘书、总经理兼营运总监，菲律宾宝馨董事。

  朱永福先生未持有本公司股份，持有本公司股东苏州永福投资有限公司96.5%的股份，其配偶袁嫒任本公司董事，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  李玉红：女，1975年2月生，中国籍，大专学历，会计师。1997年7月至2000年5月于济南钢制家具厂任会计，2001年10月至今在本公司工作，历任会计、财务课长，现任本公司财务总监。

  李玉红女士未持有本公司股份，持有本公司股东苏州永福投资有限公司1%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  陈清龙：男，1974年9月生，中国籍，大专学历。1995年9月至1998年9月于红庙中学任教师；1999年1月-2003年4月于深圳南海酒店任培训主任；2003年6月-2007年12月于本公司任业务课课长；2007年12月至2009年4月任公司副总经理；2009年4月至今于本公司任销售总监。

  陈清龙先生未持有本公司股份，持有本公司股东苏州永福投资有限公司1%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  章海祥：男，1971年3月生，中国籍，研究生学历。1993年8月至1996年8月历任苏州振亚集团车间设备主管；1996年8月至2007年2月历任英特我苏州净化用品有限公司项目经理、工程部经理、副总经理；2007年3月至2008年2月历任苏州荣望环保科技有限公司副总经理；2008年3月至今历任本公司总经理特别助理，现任本公司销售经理。

  章海祥先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。