证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-002

  中金黄金股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议于2011年1月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于潼关矿业资源整合的议案》。

  潼关中金黄金矿业有限责任公司（以下简称“潼关矿业”）为公司控股51%的子公司，地处小秦岭地区，是我国主要产金区域之一，具有较好的资源前景和进一步的找矿潜力。潼关县为了合理布局县境内的黄金矿山资源，现拟将资源整合区划分为东部和西部两个矿区，初步确定东部矿区以潼关矿业为主体进行整合。为此，公司拟向潼关矿业以借款方式注入3亿元前期资源整合资金。整合资金开设专户，并由公司进行监管，待确定整合或投资方式后，经公司批准后支付。

  公司作为整合主体参与潼关县境内黄金资源的整合，将扩大潼关矿业公司的资源储量，增加潼关矿业公司的采选能力，加快公司基地规划和建设，公司持续经营能力得以提升。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一一年二月一日