股票代码：600421 股票简称：ST国药 编号：2011-03

  武汉国药科技股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2011年01月30日以通讯方式召开。本次董事会已于2010 年01月27日以短信、电话、邮件等方式通知全体董事，会议应参与表决董事9人，实到参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  因公司业务需要，公司拟以自有资金设立全资子公司，名称拟定为：武汉乐欣药业有限公司，注册资本500万元，主要经营范围为：生产、销售：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）。该名称已经武汉市工商行政管理局预核准。上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以工商管理部门核准登记为准。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《关于注销本公司药业分公司的议案》。因本公司药业分公司早已停产，已无经营业务，同意注销本公司药业分公司。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  武汉国药科技股份有限公司董事会

  2011年1月31日

  证券代码：600421 证券简称：ST国药 公告编号：2011-04

  武汉国药科技股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：武汉乐欣药业有限公司；

  ●投资金额和比例：注册资本500万元，本公司持股比例100%

  ●投资期限：50年

  一、对外投资概述

  1、本公司拟以货币资金出资设立全资子公司武汉乐欣药业有限公司(暂

  定名，简称：乐欣药业)。乐欣药业注册资本为人民币500万元。乐欣药业

  的经营范围拟定为生产、销售：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）。投资期限以其营业执照为准。

  2、本次出资设立全资子公司事宜为非关联交易。

  3、本事项已经公司2011 年01月30日召开的第五届第七次董事会会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、投资主体介绍

  武汉国药科技股份有限公司，成立于1997 年11 月20 日。注册地址：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座；法定代表人：龚晓超；注册资本：人民币19560万元；经营范围：生物制药、医药制品的生产、销售；生物、医药、环保、生态农业技术的开发、咨询及服务；企业投资开发、房地产开发、经营。

  三、投资标的基本情况

  本次公司拟出资设立的武汉乐欣药业有限公司，注册资本为500万元人民币。乐欣药业拟从事药品生产和销售。

  四、进行对外投资的目的以及本次对外投资对上市公司的影响情况

  本次对外投资设立武汉乐欣药业有限公司系因公司业务需要，不具有重大风险。

  特此公告。

  武汉国药科技股份有限公司董事会

  2011年01月31日