股票代码：600711 公司简称：ST雄震 公告编号：临2011-06

  厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第三十六次会议决议暨召开2010年年度股东大会的

  通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第三十六次董事会会议于2011年1月29日在厦门召开，会议应到董事七名，实到董事四名。董事邱国龙先生、白劭翔先生、唐国钟先生因工作原因未能亲自出席，委托董事何少平先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议：

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年年度报告正文及摘要》的议案

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年董事会工作报告》的议案

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年利润分配方案》

  为弥补以前年度亏损，因此2010年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

  四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构的议案》

  鉴于北京中证天通会计师事务所有限公司会计师具有较好的业务素质，董事会同意继续聘任该会计师事务所为2011年度公司财务审计机构。

  六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487号文核准，2010年2月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币19000.01万元，扣除发行费用—承销保荐费用775万元及待付的其它发行费用100万元后，实际募集资金净额为18125.00万元，根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1001号验资报告验证，上述募集资金已于2010年2月3日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。

  至2010年12月31日止，本公司累计使用募集资金18,082.22万元，其中投入募集资金承诺投资项目16982.22万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金1100万元，募集资金利息收入3.13万元，募集资金余额42.78万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。

  北京中证天通会计师事务所有限公司对此报告进行了专项鉴证，并出具中证天通[2010]审字第1104号鉴证报告。国海证券有限责任公司作为本公司2009年度非公开发行股票的保荐机构，对雄震股份该次非公开发行股票募集资金2010年度的存放与使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1867号文核准，2010年12月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币66,500.007万元，扣除本次总发行费用1,649.506857万元，本次认购实际募集资金净额64,850.500143万元。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1211号验资报告验证，上述募集资金已于2010年12月24日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。

  至2010年12月31日止，本公司累计支出募集资金51,910.82985万元，其中投入募集资金承诺投资项目51,880.80万元，支付部分发行费用及相关手续费30.02985万元后，募集资金余额为13,624.17708万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。

  北京中证天通会计师事务所有限公司对此报告进行了专项鉴证，并出具中证天通[2010]审字第1105号鉴证报告。国海证券有限责任公司作为本公司2010年度非公开发行股票的保荐机构，对雄震股份该次非公开发行股票募集资金2010年度的存放与使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2010年度盈利预测实现情况的说明》

  本公司在非公开发行过程中，标的公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司编制了未来2年的盈利预测，此外，公司基于盈利预测报告披露的各项假设编制了2010年度、2011年度标的公司盈利预测及备考合并盈利预测，并经北京中证天通会计师事务所有限公司审核并出具相应审计报告（中证天通[2010]审字第1307号、中证天通 [2010]审字第1305号）。

  北京中证天通会计师事务所有限公司对本公司2010 年度的财务报表进行了审计，并出具了中证天通[2011]审字第1101号《审计报告》。公司2010年度审计范围已经包括了非同一控制下企业合并取得的子公司银鑫公司自合并日后的相关业务。

  截止2010 年12 月31 日止，公司及标的资产2010年度盈利预测基本实现。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向上海证券交易所申请公司股票交易撤销其他特别处理的议案》

  根据北京中证天通会计师事务所出具的标准无保留意见的公司2010年度审计报告,公司2010 年度实现净利润2085.42万元,扣除非经常性损益后净利润1681.10万元,且主营业务正常运营,公司已经消除了上海证券交易所《上市规则》 第十三章第三节规定的股票交易实行其他特别处理的情形。根据上海证券交易所《上市规则》第十三章第三节相关规定,公司特向上海证券交易所申请撤销其他特别处理。

  十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《 关于修改公司章程的议案》

  公司章程中：

  第十二条 公司的经营宗旨：为客户提供优秀的产品和完善的服务，实现公司股东利益和企业价值的最大化。

  改为：

  第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、行政法规，执行国家资源政策，以创建绿色资源企业为己能，以人为本，始终将社会责任放首位，在此基础上实现全体股东利益最大化。

  十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》

  公司董事会决定于2011年2月22日，召开2010年度年度股东大会，审议议案及会议通知具体如下：

  十六、会议时间：2011年2月22日上午9：30

  十七、会议地点：公司会议室

  （三）会议内容：

  1、审议《2010年年度报告正文及摘要》

  2、审议《公司2010年利润分配方案》

  3、审议《2010年董事会工作报告》

  4、审议《2010年监事会工作报告》

  5、审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构的议案》

  6、审议《关于修改公司章程的议案》

  （四）出席对象：

  1、2011年2月18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  (五)登记办法

  凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

  登记时间：2011年2月21日9：30—12：00,14：30—16：00

  联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元  邮编：361012

  联系电话：0592-5891697   传真：0592-5891699    联系人：江艳

  (六)其他事宜

  会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

  附：

  授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份有限公司2010年度年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)：  受托人签名(盖章)：

  委托人身份证号码：  受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托日期：2011年 月 日

  注：授权委托书复印件有效。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会

  2011年1月29日

  股票代码：600711 公司简称：ST雄震 公告编号：临2011-07

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  第六届监事会第十五次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2011年1月29日在厦门召开。本次会议应出席监事3人,实到3人,会议由监事会召集人袁文建主持。会议审议并通过了如下决议：

  一、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2010年年度报告正文及摘要》

  就董事会编制的2010年年度报告，监事会提出审核意见如下：

  1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2010年度的经营管理成果和财务状况；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报、季报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

  二、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2010年度公司监事会工作报告》

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2010年利润分配方案》

  为弥补以前年度亏损，因此2010年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

  四、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487号文核准，2010年2月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币19000.01万元，扣除发行费用—承销保荐费用775万元及待付的其它发行费用100万元后，实际募集资金净额为18125.00万元，根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1001号验资报告验证，上述募集资金已于2010年2月3日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。

  至2010年12月31日止，本公司累计使用募集资金18,082.22万元，其中投入募集资金承诺投资项目16982.22万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金1100万元，募集资金利息收入3.13万元，募集资金余额42.78万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。

  北京中证天通会计师事务所有限公司对此报告进行了专项鉴证，并出具中证天通[2010]审字第1104号鉴证报告。国海证券有限责任公司作为本公司2009年度非公开发行股票的保荐机构，对雄震股份该次非公开发行股票募集资金2010年度的存放与使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  五、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司2010非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1867号文核准，2010年12月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币66,500.007万元，扣除本次总发行费用1,649.506857万元，本次认购实际募集资金净额64,850.500143万元。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1211号验资报告验证，上述募集资金已于2010年12月24日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。

  至2010年12月31日止，本公司累计支出募集资金51,910.82985万元，其中投入募集资金承诺投资项目51,880.80万元，支付部分发行费用及相关手续费30.02985万元后，募集资金余额为13,624.17708万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。

  北京中证天通会计师事务所有限公司对此报告进行了专项鉴证，并出具中证天通[2010]审字第1105号鉴证报告。国海证券有限责任公司作为本公司2010年度非公开发行股票的保荐机构，对雄震股份该次非公开发行股票募集资金2010年度的存放与使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告！

  厦门雄震矿业集团股份有限公司监事会

  2011年1月29日