2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-005
长江投资实业股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况
●经公司监事会提议，公司将《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》、《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》、《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》等三项议案提交至本次临时股东大会一并审议。
一、会议召开和出席情况：
长江投资实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月31日（星期一）上午9:30在上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。
本次参加会议表决的股东及股东代表共48人，代表股份174，082，254股，占公司总股本的56.630532％。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。
二、议案审议情况：
本次股东大会经审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》同意本公司第五届董事会由9位成员组成，任期为3年，自即日起至2014年1月30日止；同意居亮先生、奚政女士、孙建清先生、陆金祥先生、海乐女士、朱联女士为第五届董事会成员，同意陈亦英女士、郭建先生、任建标先生为公司第五届董事会独立董事，各位董事的选举均采用累积投票制，选举结果如下：
（1）选举居亮先生为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：174，036，144股，意见如下：
同意：174，036，144股 占99.973513%
（2）选举奚政女士为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：174，040，144股，意见如下：
同意：174，040，144股 占99.975810%
（3）选举孙建清先生为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：174，035，144股，意见如下：
同意：174，035，144股 占99.972938%
（4）选举陆金祥先生为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：174，035，144股，意见如下：
同意：174，035，144股 占99.972938%
（5）选举海乐女士为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：174，043，144股，意见如下：
同意：174，043，144股 占99.977534%
（6）选举朱联女士为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：174，039，144股，意见如下：
同意：174，039，144股 占99.975236%
（7）选举陈亦英女士为公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：174，074，195股，意见如下：
同意：174，074，195股 占99.995371%
（8）选举郭建先生为公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：174，041，396股，意见如下：
同意：174，041，396股 占99.976529%
（9）选举任建标先生为公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：174，054，940股，意见如下：
同意：174，054，940股 占99.984310%
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；（内容详见上海交易所网站刊登的《长江投资公司2011年第一次临时股东大会资料》）
参加表决的股数为：174，082，254股，意见如下：
同意：174，030，176股 占99.970084％
反对： 52，068股 占0.029910%
弃权：10 股 占0.000006%
3、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；（内容详见上海交易所网站刊登的《长江投资公司2011年第一次临时股东大会资料》）
参加表决的股数为：174，082，254股，意见如下：
同意：174，030，076股 占99.970027％
反对： 52，168 股 占0.029967%
弃权：10 股 占0.000006%
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意长江投资公司第五届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，任期为3年；同意江林根先生、孙立先生、熊红斌先生为第五届监事会成员，各位监事的选举均采用累积投票制，选举结果如下：
（1）选举江林根先生为公司第五届监事会监事
参加表决的股数为：174，079，543股，意见如下：
同意：174，079，543股 占99.998443%
（2）选举孙立先生为公司第五届监事会监事
参加表决的股数为：174，054，845股，意见如下：
同意：174，054，845股 占99.984255%
（3）选举熊红斌先生为公司第五届监事会监事
参加表决的股数为：174，108，345股，意见如下：
同意：174，108，345股 占100.014988%
5、审议通过了《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》；
参加表决的股数为：174，082，254股，意见如下：
同意：174，068，443股 占99.992066％
反对： 13，776 股 占0.007914%
弃权：35 股 占0.000020%
6、审议通过了《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》，同意公司控股子公司上海长利资产经营有限公司与苏州长江大都会发展有限公司签订《苏州长江·企业领邸》房产认购意向书，该公司将以2，300万元人民币认购苏州长江·企业领邸总部园区1号楼。关联股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长江联合资产经营有限公司、关联人朱联已回避表决。
参加表决的股数为：50，194，863股，意见如下：
同意：50，034，452股 占99.680423％
反对： 160，376 股 占0.319507%
弃权： 35 股 占0.000070%
7、审议通过了《关于长江投资公司为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》，同意本公司控股子公司上海长发国际货运有限公司与国际航协签署《货运销售代理协议》（以下简称“代理协议”）。并由国际航协在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有限公司为代理协议提供保证担保，向国际航协出具《不可撤销的担保函》，承担最高担保额度为300万元人民币，期限为１年（自2011年1月1日起至2011年12月31日止）。同时由本公司为中航鑫港担保有限公司提供连带责任担保，并签署反担保函。
参加表决的股数为：173，921，892股，意见如下：
同意：173，921，892股 占99.907881 ％
反对： 160，327 股 占0.092098%
弃权：35 股 占0.000021%
三、律师见证情况：
本次股东大会的议案表决由方达律师事务所楼乂来律师作公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件：
1、长江投资公司2011年第一次临时股东大会决议。
2、律师见证意见书。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2011年2月1日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-006
长江投资实业股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长江投资公司五届一次董事会议于2011年1月31日(星期一)上午11：00在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议经审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的提案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
选举居亮先生为第五届董事会董事长、奚政女士为副董事长，任期为三年,自即日起至2014年1月30日止；
2、审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
根据居亮董事长的提名，同意聘任海乐女士为总经理，聘任朱联女士为董事会秘书，任期为三年,自即日起至2014年1月30日止；
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
根据海乐总经理的提名，同意聘任朱联女士、田志伟先生、朱仁侠先生为公司副总经理，任期为三年，自即日起至2014年1月30日止；
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监、财务副总监的提案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
根据海乐总经理的提名，同意聘任田志伟先生为公司财务总监，孙海红女士为财务副总监，任期为三年，自即日起至2014年1月30日止；
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
同意聘任俞泓女士任公司证券事务代表，任期为三年，自即日起至2014年1月30日止；
6、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
同意第五届董事会审计委员会成员由奚政、陈亦英、任建标3位董事会成员组成，任期为三年。审计委员会主任由陈亦英女士担任，下设工作小组，公司职工监事、公司审计室主任曹春华先生担任工作小组组长；
7、审议通过了《关于调整董事会投资决策委员会成员的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
同意第五届董事会投资决策委员会由郭建、任建标、海乐3位董事会成员组成，任期为三年。投资决策委员会主任由任建标先生担任，下设投资评审小组，由公司副总经理、财务总监田志伟先生担任工作小组组长；
8、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
同意第五届董事会薪酬与考核委员会由居亮、任建标、陈亦英3位董事会成员组成，任期为三年。薪酬与考核委员会主任由陈亦英女士担任，下设工作小组，由公司职工监事、人力资源部经理吴钧镇先生担任工作小组组长；
9、审议通过了《关于调整董事会提名委员会的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
同意第五届董事会提名委员会由陈亦英、郭建、朱联3位董事会成员组成，任期三年。提名委员会主任由郭建先生担任，下设工作小组，由公司财务副总监孙海红女士担任工作小组组长；
10、审议通过了《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长薪酬事项的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
同意公司董事会实行独立董事报酬及董监事任职津贴，具体如下：
（1）独立董事报酬：人均6.5万元/年（含税）；
（2）董事长、监事会主席津贴：1.2万元/年（含税）；
（3）副董事长津贴： 1万元/年（含税）；
（4）董事、监事津贴：人均0.8万元/年（含税）。
（5）副董事长因承担公司相关经营工作，故实行年薪制，其薪酬为40万元/年（含税）。
（6）凡公司董事、监事及经营班子成员在公司运作和重大经营活动中有突出贡献的，可按照公司《重大业绩即时奖励实施办法》对其实施“即时奖励”。提请股东大会授权公司董事会薪酬委员会审批并实施，“即时奖励”的结果将在年报“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬”栏内予以公开披露。
本项议案将提请股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司高级管理人员年薪事项的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
同意对公司高级管理人员实行年薪制，具体情况如下：
（1）总经理：50万元/年（含税）；
（2）副总经理、董秘、财务总监：25万元/年（含税）；
（3） 财务副总监：15万元/年（含税）。
凡公司经营班子成员在公司运作和重大经营活动中有突出贡献的，可按照公司《重大业绩即时奖励实施办法》对其实施“即时奖励”，其报酬情况将在年报“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬”栏内予以公开披露。
12、审议通过了《关于授权公司董事长行使相关审批权限的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
同意授权董事长享有对外行使1000万元以上、3000万元以下的交易额以及相应的借款、资产抵押权限，董事长可根据实际需要决定是否使用董事会授权。授权时间自2011年1月31日起至2014年1月30日止。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2011年2月1日
附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历如下：
董事长：居 亮，男，1960年1月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，1976年参加工作。曾任中国人民解放军空军技术勤务第七所司令部参谋，上海市纺织品进出口公司团委书记、党委办公室主任，上海市外经贸委干部处主任科员、副处长，长发集团公司进出口分公司总经理，长江投资实业股份有限公司总经理。现任长江经济联合发展(集团)股份有限公司董事、副总裁，长江投资实业股份有限公司党委书记、董事长，上海陆上货运交易中心有限公司董事长。
副董事长：奚 政，女，1961年8月出生，汉族，中共党员，大专学历，1982年8月参加工作。曾任共青团上海市南市区委青工部、中共上海市南市区委组织部干部，中外运上海储运公司人事部经理助理、空运部副经理。现任长江投资实业股份有限公司副总经理，上海陆上货运交易中心有限公司副董事长、总经理，上海长发国际货运有限公司董事长、总经理，兼任上海西铁长发国际货运有限公司董事长、上海长发物流有限公司董事长、上海长发货运有限公司董事长、上海易陆创物流服务有限公司董事长。
总经理：海 乐，女，1974年3月出生，回族，中共党员，管理学硕士。1995年5月参加工作，曾任河南财政证券公司证券营业部、债券业务部、市场调研部的业务员、研究员及业务主办，中原证券股份有限公司证券研究所信息管理总监、资产管理总部副总经理。现任上海融昌资产管理有限公司董事、副总经理。
副总经理、董秘：朱 联，女，1958年7月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，讲师。1976年4月参加工作，曾任共青团上海市黄浦区委组织部、学校部干部，中共上海市黄浦区委党校教务科长、副校长，长江经济联合发展(集团)股份有限公司办公室副主任，上海维来新材料科技有限公司董事长兼总经理。现任长江投资实业股份有限公司副总经理、董秘，上海仪电科技有限公司董事长。
副总经理、财务总监：田志伟，男，1969年2月出生，汉族，中共党员，高层管理人员工商管理硕士（EMBA），注册会计师。曾任富友证券经纪有限公司总裁助理，渤海证券福州营业部总经理，长江经济联合发展（集团）股份公司项目部副总经理。现任长江投资实业股份有限公司财务总监，兼任广州天赐高新材料股份有限公司和江苏星怡车灯股份有限公司独立董事。
副总经理：朱仁侠，男，1954年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任上海金陵股份有限公司办公室副主任、销售科副科长，第五电表厂书记、厂长，上海电子仪表分公司黄浦中心党委书记、投资部经理、科技公司投资部经理，上海新玻电子有限公司执行总经理。现任长江投资实业股份有限公司总经理助理兼投资部经理，上海长望气象科技有限公司董事长，上海西乐路工程管理有限公司董事长。
财务副总监：孙海红，女， 1967年3月出生，汉族，大专学历，会计师职称、注册会计师。曾任上海半导体器件研究所财务经理，上海仪电科技有限公司财务部经理，长江投资实业股份有限公司计财部副经理，第四届监事会职工监事。现任长江投资实业股份有限公司计财部经理。
证券事务代表：俞 泓，女，1981年9月出生，汉族，中共党员，大学本科。曾就职于上海长凯信息技术有限公司数码部，长江投资实业股份有限公司投资管理部，长江投资实业股份有限公司证券事务联系人。2006年6月至今担任长江投资实业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-007
长江投资实业股份有限公司
五届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长江投资实业股份有限公司五届一次监事会议于2011年1月31日(星期一)上午12：00在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。会议专项审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的提案》。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
选举江林根先生为公司第五届监事会主席，任期为三年，自即日起至2014年1月30日止。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司监事会
2011年2月1日