董事会第四次临时会议决议公告
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2011-003
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司第五届
董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第四次临时会议通知已于2011年1月26日分别以送达、传真等方式通知全体董事。会议于2011年1月31日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：
（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目具体安排的议案》。
非公开发行 A 股股票事项经公司2010年7月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议批准，(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司2010-021号公告)，为顺利推进公司非公开发行股票工作，按照公司2010年第一次临时股东大会授权，董事会同意对公司非公开发行股票募集资金投资项目具体安排进行调整，具体情况如下：
原“云天化水富煤代气技改工程拟投入募集资金94,690万元”修改为“云天化水富煤代气技改工程拟投入募集资金43,542.22万元”。
上述对募集资金投资项目具体安排进行调整后，公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币185,599.22万元，发行数量不超过11,359万股（含11,359万股）。
本次非公开发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；若本次非公开发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。为抓住市场有利时机，开拓产品市场，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了投资。若因市场竞争等因素导致上述项目在本次发行募集资金到位前仍需进行先期投入的，公司将根据需要以自筹资金先行垫付，待本次发行募集资金到位后将以募集资金置换先期投入的所有资金，再以剩余的募集资金继续投资建设上述项目。
（二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于云南天信融资担保有限公司向公司子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供５,000万元委托贷款暨关联交易议案》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
云南云天化股份有限公司董事会
2011年2月1日
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2011-004
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
关于云南天信融资担保有限公司向公司子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供５,000万元委托贷款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 交易内容：公司控股股东云天化集团有限责任公司下属子公司云南天信融资担保有限公司，向金新化工提供5,000万元委托贷款资金，贷款期限三年，利率执行银行贷款同期基准利率，按季支付利息，到期归还本金及未付的利息。该事项已构成关联交易。
● 关联人回避事宜：关联董事张嘉庆先生、卢应双先生、于立龙先生回避表决。
一、关联交易概述
为满足公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下称金新化工）资金需求，公司控股股东云天化集团有限责任公司下属子公司云南天信融资担保有限公司（以下简称“天信融资”），向金新化工提供5,000万元委托贷款资金，贷款期限三年，利率执行银行贷款同期基准利率，按季支付利息，到期归还本金及未付的利息。该事项已构成关联交易。
公司第五届董事会第四次临时会议 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该关联交易议案；关联董事张嘉庆先生、卢应双先生、于立龙先生回避表决。
二、关联方介绍
1.控股股东名称：云天化集团
法人代表：董 华
注册资本：2,680,000,000 元
成立日期：1997 年 3 月 18 日
主要经营业务或管理活动：投资、投资咨询、管理咨询、有机化工产品和精细化工产品的生产销售。
云天化集团为本公司控股股东。目前，云天化集团占本公司股本的55.83%。
2.天信融资
法人代表：他盛华
注册资本：100,000,000 元
成立日期：2004 年 8 月 2 日
主要经营业务或管理活动：担保、融资咨询、担保咨询。
云天化集团为天信融资控股股东，占天信融资股本的90%。
三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该关联交易为公司控股子公司金新化工提供了资金支持，以确保金新化工项目的顺利实施。
四、独立董事的意见
独立董事经过认真审核，认为该关联交易表决合法，符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
云南云天化股份有限公司
2011年2月1日