股票代码：600558 股票简称：大西洋 编号：临2011--03号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第三届董事会第四十次

会议决议公告暨召开2011年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2011年1月31日以通讯方式召开，会议由董事长李欣雨主持，会议应出席9人，实际出席的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司将部分闲置的募集资金人民币5,000万元（占募集资金净额的19.85%）暂时用于补充流动资金，主要用于采购原材料，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理规定》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。股东大会审议通过该议案之前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过实际募集资金净额的10%，若股东大会没有审议通过该项议案，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额仅为2,500万（不超过实际募集资金净额的10%）。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司向银行申请4,000万元综合授信额度提供担保的议案》。

●被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司

●本次担保金额及为其累计担保金额：公司本次为自贡大西洋焊丝制品有限公司担保金额为人民币4,000万元，占最近一期经审计净资产的5.35%，截至公告日公司累计为其担保金额为人民币16,000万元

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：人民币37,000万元，占最近一期经审计总资产的20.79%，占经审计净资产的49.47%（含本次担保，均系为控股子公司提供担保）

●对外担保逾期的累计数量：无

●担保概述：同意公司为控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请的人民币4,000万元（大写：肆仟万元）综合授信额度提供担保，用于流动资金周转，担保期限为一年。其中3,000万元系公司第三届董事会第十八次会议审议通过的为自贡大西洋焊丝制品有限公司提供连带责任担保到期后的续签，本次新增1,000万元。

●被担保人基本情况：

被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司

注册地点：四川省自贡市大安区人民路66号

法定代表人：李欣雨

注册资本：玖仟万元人民币

经营范围：生产焊丝制品，销售本公司产品

信用等级：A

自贡大西洋焊丝制品有限公司系本公司下属控股子公司，于1998年4月14日与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共同投资设立，公司持有其75%的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司持有其25%的股权。

截至2009年12月31日，自贡焊丝公司最近一期经审计的总资产为24,997.16万元，净资产10,880.36万元，负债总额14,116.8万元（其中贷款总额3,000万元，一年内到期的负债总额14,116.8万元），资产负债率为56.47%；截至2010年3月31日，自贡焊丝公司未经审计的总资产26,302.19万元，净资产11,322.63万元，负债总额为14,979.56万元（其中贷款总额3,000万元，一年内到期的负债总额14,979.56万元），资产负债率为56.95%。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司向银行申请12,000万元综合授信额度提供担保的议案》。

●被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司

●本次担保金额及为其累计担保金额：公司本次为自贡大西洋焊丝制品有限公司担保金额为人民币12,000万元，占最近一期经审计净资产的16.04%，截至公告日公司累计为其担保金额为人民币16,000万元

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：人民币37,000万元，占最近一期经审计总资产的20.79%，占经审计净资产的49.47%（含本次担保，均系为控股子公司提供担保）

●对外担保逾期的累计数量：无

●担保概述：同意公司为控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请的人民币12,000万元（大写：壹亿贰仟万元）综合授信额度提供担保，包括流动资金贷款包括流动资金贷款5,000万元，银行承兑汇票7,000万元，担保期限为一年。其中10,000万元，系公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的为自贡大西洋焊丝制品有限公司提供连带责任担保到期后的续签，本次新增2,000万元。该项议案尚需提交股东大会审议。

●被担保人基本情况：

被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司

注册地点：四川省自贡市大安区人民路66号

法定代表人：李欣雨

注册资本：玖仟万元人民币

经营范围：生产焊丝制品，销售本公司产品

信用等级：A

自贡大西洋焊丝制品有限公司系本公司下属控股子公司，于1998年4月14日与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共同投资设立，公司持有其75%的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司持有其25%的股权。

截至2009年12月31日，自贡焊丝公司最近一期经审计的总资产为24,997.16万元，净资产10,880.36万元，负债总额14,116.8万元（其中贷款总额3,000万元，一年内到期的负债总额14,116.8万元），资产负债率为56.47%；截至2010年3月31日，自贡焊丝公司未经审计的总资产26,302.19万元，净资产11,322.63万元，负债总额为14,979.56万元（其中贷款总额3,000万元，一年内到期的负债总额14,979.56万元），资产负债率为56.95%。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2011年2月18日上午9：30在公司综合大楼3001会议室召开2011年度第一次临时股东大会。

（一）会议的召集人、时间、地点、方式：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：现场投票时间为2011年2月18日上午9：30时；网络投票时间为2011年2月18日（上午9：30—11：30时，下午13：00—15:00时）

3、现场会议召开地点：四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼3001会议室

4、会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（二）会议审议事项：

1、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2、《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司向银行申请12,000万元综合授信额度提供担保的议案》

（三）会议出席对象：

1、截止2011年2月10日交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书附后）；

2、公司董事、监事及高管人员；

3、公司聘请的见证律师。

（四）参会方法：

公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议登记办法：

1、登记时间：2011年2月16日至2月17日（上午9:30—11:30时，下午14:00—16:30时）

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

4、会议联系方式：

（1）联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号

（2）联系电话：0813---5101327

（3）传 真：0813---5109042

（4）邮 编：643010

（5）联系人：田丽萍、李雪

5、其他事项：

本次临时股东大会会期半天，与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。

（六）参加网络投票的股东的身份认证及投票程序等相关事项

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年2月18日上午9：30—11：30时，下午13：00—15:00时，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738558 投票简称：大西投票

3、投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的决议事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，依此类推。本次股东大会需要表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1	四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00	1股	2股	3股
2	四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司向银行申请12,000万元综合授信额度提供担保的议案	2.00	1股	2股	3股

（3）在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票实例

投资者对议案一《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738558	买入	1元	1股

如某股东对该议案一拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对该一议案拟投弃权票，只需要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。

4、投票注意事项：

（1）投票表决申报不得撤单。

（2）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

五、备查文件

公司第三届董事会第四十次会议决议

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2011年1月31日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席四川大西洋焊接材料股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名 ： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户号码：

委托日期：

证券代码：600558 证券简称：大西洋 编号：临2011-04号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2011年1月31日以通讯方式召开，会议由监事会召集人李志宗召集并主持，会议应到监事5人，实际参与表决监事 人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并对该事项发表了核查意见：

一、公司拟将部分闲置的募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》和《公司募集资金管理制度》等相关规定。

二、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

三、监事会经审查认为：公司经营状况良好且银行信贷信誉较高，公司能够在募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时、足额将该笔资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。同意将部分闲置的募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司监事会

2011年1月31日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 编号：临2011-05号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】848号文核准，公司2009年9月10日向社会公开发行面值总额为人民币26,500万元可转换公司债券，发行价格为平价发行，可转债面值为每张人民币100元。截至2009年9月10日，公司共募集资金为人民币26,500万元，扣除发行费实际募集资金净额为人民币25,191.40万元。保荐机构中国民族证券有限责任公司于2009年9月10日将此次发行可转换公司债券的募集资金净额划入我公司募集资金专户，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2009年9月10日出具了川华信验（2009）29号验资报告。

截至2011年1月25日，公司已经安排使用募集资金为8,910.08万元，公司募集资金专户余额为16,374.08万元（包括利息收入）。根据公司募集资金投资项目的投资进度，预计公司在未来6个月内将会有部分募集资金闲置。随着公司生产规模与销售规模的不断扩大，以及主要原材料价格大幅上涨，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，拟将部分闲置募集资金5,000万元（占实际募集资金净额的19.85%）暂时用于补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。公司使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，预计可以节约财务费用约83万元。

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，该议案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。在经公司董事会审议通过之后、股东大会审议通过之前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过实际募集资金净额的10%，若股东大会没有审议通过该项议案，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额仅为2,500万（不超过实际募集资金净额的10%）。

公司承诺将努力做好以下几个方面工作：

1. 严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。

2. 上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用；不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

3. 该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期前，公司将及时归还到募集资金专用账户。

4、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前所预计，或若因项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款提前归还至专用账户，以确保项目进度。

公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见：公司拟将部分闲置的募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金的程序是符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，金额为人民币5,000万元（占实际募集资金净额的19.85%），使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月，符合相关法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项提交股东大会审议，在经董事会审议通过之后、股东大会审议通过之前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过实际募集资金净额的10%，若股东大会没有审议通过该项议案，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额仅为2,500万（不超过实际募集资金净额的10%）。

公司监事会就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表核查意见：公司拟将部分闲置的募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。监事会经审查认为，公司经营状况良好且银行信贷信誉较高，公司能够在募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时、足额将该笔资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。同意将部分闲置的募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金。

公司保荐机构就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表核查意见：本次大西洋运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，可以提高募集资金使用效益，降低财务费用，符合公司实际运营及自身发展的需要，不存在改变募集资金用途的情况，符合全体股东和公司整体利益。大西洋将部分闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金经董事会审议通过，独立董事及监事会对上述事项发表了同意意见，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，大西洋本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，尚需提请公司股东大会审议批准。在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，本保荐机构及保荐代表人同意大西洋本次运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2011年1月31日