证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2011-002

  天通控股股份有限公司

  四届二十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天通控股股份有限公司四届二十三次董事会会议通知于2011年1月13日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2011年1月29日上午10点整在海宁海洲大饭店五楼会议室举行，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议表决，9位董事同意、0位董事弃权、0位董事反对，审议通过了以下议案：

  为了实现公司十二五规划的长远目标，营造一种公平竞争的氛围，打造一支支撑公司长远健康发展的干部队伍，真正落实问责机制，公司副总裁徐应江先生由于不能履行副总裁职责，经总裁提议，决定免除徐应江的副总裁职务；公司副总裁姚跃先生由于年龄原因，经总裁提议，决定不再担任公司副总裁职务；公司副总裁李明锁先生因调任全资子公司天通浙江精电科技有限公司法定代表人和总经理职务，经总裁提议，决定免除李明锁的副总裁职务。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年一月三十一日