第六届董事会四十九次会议决议公告
股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2011—11
武汉凯迪电力股份有限公司
第六届董事会四十九次会议决议公告
本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2011年1月21日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第四十九次会议的通知，并于2011年2月9日以通讯表决的方式召开了公司第六届四十九次董事会。出席本次董事会的董事应到8人，实到8人，分别为陈义龙、潘庠生、李林芝、唐宏明、周忠胜、徐长生、邓宏乾、张龙平。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
《召开2011年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意 0 票反对 0 票弃权
详见同日公告的关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2011年2月10日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2011—12
武汉凯迪电力股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称“公司”）六届四十九次董事会会议决议，公司召开2011年第二次临时股东大会。现将2011年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定
2、会议召开时间：2011年2月26日（星期六）上午10:00时开始
3、会议召开地点：
武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦802会议室。
4、会议表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2011年2月21日
6、会议出席对象：
（1）截至2011年2月21日（星期一) 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东可出席本次股东大会。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第七届董事会6名非独立董事
1.1.1选举陈义龙先生为公司董事
1.1.2选举潘庠生先生为公司董事
1.1.3选举李林芝女士为公司董事
1.1.4选举唐宏明先生为公司董事
1.1.5选举陈义生先生为公司董事
1.1.6选举闫平先生为公司董事
1.2选举第七届董事会3名独立董事
1.2.1选举张龙平先生为公司独立董事
1.2.2选举邓宏乾先生为公司独立董事
1.2.3选举厉培明先生为公司独立董事
2、审议公司《关于监事会换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》
选举贺佐智先生为公司第七届监事会股东代表监事。
议案1、议案2采用累积投票制进行表决，其中非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额。
上述议案相关内容详见刊登于2011年1月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网的“董事会公告”及“监事会公告”。
三、出席会议办法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记时间：2011年2月25日上午9:00 至11:00，下午14:00 至17:00，逾期不予受理。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人 ：陈玲、余丹
联系电话：027-67869018 027-67869270
传 真 ：027-67869018
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2011年2月10日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士），身份证号码： 代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。
委托人（签章）：
身份证号码：
股东持股数：
证券账户号码：
受托人（签名）：
身份证号码：
签署日期：