股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2011-006

  上海家化联合股份有限公司

  四届七次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海家化联合股份有限公司四届七次董事会于2011年2月10日以通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

  为充分利用公司资金，满足发展的需要，更好地回报股东，在控制风险的基础上，根据《公司章程》的有关规定，董事会授权公司总经理在2011年批准累计总额不超过2亿元人民币的投资项目，其中单项投资数额超过5000万元人民币（含5000万元）书面报告董事，单项投资数额超过1亿元人民币（含1亿元）报董事会审议。

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司

  2011年2月11日