股票代码：601137 股票简称：博威合金 公告编号：临2011-04

  宁波博威合金材料股份有限公司关于

  2011年第一次临时股东大会网络投票相关事项的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据第一届董事会第十三次会议（临时）决议，决定于2011年2月25日召开2011年第一次临时股东大会，现将有关股东参加网络投票的相关事项更正如下：

1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月25日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00。

2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

沪市挂牌投票代码：788137

沪市挂牌投票简称：博威投票

3、股东投票的具体流程为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码788137；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00代表议案一，2.00代表议案二，依次类推。本次股东大会议案对应的申报价格为：

序号	审议事项	对应申报 价格
议案一	《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》；	1.00
议案二	《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》；	2.00
议案三	《公司募集资金管理制度》；	3.00
议案四	《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案》。	4.00

(4)在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）买卖方向：均为买入。

（6）确认委托完成。

4、投票操作举例：

（1）股权登记日持有“博威合金”A股的投资者，对方案一投同意票，其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788137	买入	1.00元	1股

（2）如某投资者对方案一投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788137	买入	1.00元	2股

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第一次申报为准；

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2011年2月10日