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    北京首创股份有限公司
    第四届董事会2011年度
    第二次临时会议决议公告
    2011-02-11       来源:上海证券报      

      证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2011-02

      北京首创股份有限公司

      第四届董事会2011年度

      第二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2011年度第二次临时会议于2011年1月28日以专人送达或传真的方式发出召开董事会会议的通知,2011年2月10日以通讯方式召开第四届董事会2011年度第二次临时会议,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后,全体董事一致通过如下决议:

      一、审议并通过《关于在华夏银行亮马河支行续办综合授信业务的议案》

      同意公司在华夏银行亮马河支行续办人民币综合授信业务,授信额度为人民币5亿元,授信期限为一年,利率为银行同期贷款基准利率下浮10%。

      表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票

      二、审议并通过《关于在宁波银行北京分行办理综合授信业务的议案》

      同意公司在宁波银行北京分行办理人民币综合授信业务,授信额度为人民币2亿元,授信期限为一年,贷款利率为银行同期贷款基准利率。

      表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票

      特此公告。

      北京首创股份有限公司董事会

      二〇一一年二月十日