股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2011-006

健康元药业集团股份有限公司

关于召开2011年第一次

临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2011年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《健康元药业集团股份有限公司四届董事会十四次会议决议公告》和《健康元药业集团股份有限公司关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间：2011 年2月15日（星期二）下午14:00时，网络投票时间：2011年2月15日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00（股票交易时间）。

二、会议地点

现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦二号会议室。

三、会议方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次股东大会审议事项及对应的网络投票表决号

表决序号	提议内容	是否为特别决议事项
1.00	《关于回购公司部分社会公众股份的议案》	是
1.01	回购股份的方式	是
1.02	回购股份的价格区间	是
1.03	拟回购股份的种类、数量和比例	是
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	是
1.05	回购股份的期限	是
1.06	决议的有效期限	是
2.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》	是

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2011年2月9日（星期二）。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。

健康元药业集团股份有限公司董事会

二○一一年二月十一日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011年2月15日

总提案数：7个

一、投票流程

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738380	健康投票	7	A股股东

2、表决议案

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.00-2.00号	本次股东大会的所有7项提案	738380	99.00	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.00	《关于回购公司部分社会公众股份的议案》	738380	1.00	1股	2股	3股
1.01	回购股份的方式	738380	1.01	1股	2股	3股
1.02	回购股份的价格区间	738380	1.02	1股	2股	3股
1.03	拟回购股份的种类、数量和比例	738380	1.03	1股	2股	3股
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	738380	1.04	1股	2股	3股
1.05	回购股份的期限	738380	1.05	1股	2股	3股
1.06	决议的有效期限	738380	1.06	1股	2股	3股
2.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》	738380	2.00	1股	2股	3股

（3）分组表决方法：

提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.01-1.06	第1大项议案：审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》	738380	1.00	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2011年2月9日A股收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00”元，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738380	买入	99.00	1股

2、如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.01号提案审议《回购股份的方式》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738380	买入	1.01	1股

3、如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.01号提案审议《回购股份的方式》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738380	买入	1.01	2股

4、如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.01号提案审议《回购股份的方式》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738380	买入	1.01	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2011-007

健康元药业集团股份有限公司

关于回购股份事项中

前十名股东持股信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司将于2011年2月15日召开2011 年第一次临时股东大会，会议审议关于回购公司部分社会公众股份的相关议案。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》，公司需在审议股份回购的股东大会召开前3日公布董事会公告回购决议的前一个交易日及该次股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例相关信息，现公告如下：

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东信息

公司于2011年1月18日公布了关于回购股份的董事会决议公告，董事会决议公告前一个交易日即为2011年1月13日（公司股票2011年1月14日至2011年1月17日停牌）。

2011年1月13日公司前十名股东信息

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	深圳市百业源投资有限公司	638,679,600	48.48%
2	鸿信行有限公司	211,993,200	16.09%
3	全国社保基金一零八组合	17,800,439	1.35%
4	全国社保基金一零四组合	16,299,903	1.24%
5	中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	14,659,535	1.11%
6	中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	9,804,343	0.74%
7	同德证券投资基金	9,199,981	0.70%
8	赵熙逸	8,302,373	0.63%
9	交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	7,799,878	0.59%
10	中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	7,327,963	0.56%

二、2011年第一次临时股东大会的股权登记日（即2011年2月9日）前十名股东持股情况。

2011年2月9日公司前十名股东信息

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	深圳市百业源投资有限公司	638,679,600	48.48%
2	鸿信行有限公司	211,993,200	16.09%
3	全国社保基金一零八组合	17,800,439	1.35%
4	全国社保基金一零四组合	16,000,000	1.21%
5	中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	14,659,535	1.11%
6	中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	9,804,343	0.74%
7	赵熙逸	8,302,373	0.63%
8	同德证券投资基金	8,240,044	0.63%
9	交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	7,799,878	0.59%
10	中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	7,327,963	0.56%

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司董事会

二○一一年二月十一日