证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2011-009

  青岛海立美达股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开日期和时间：2011年2月10日上午9：30。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、股东大会的召集人：董事会。

  5、股东大会的主持人：董事长刘国平女士。

  6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次会议的股东及股东代理人共3名，所持股份7,500万股，占公司所有表决权股份总数的75%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

  1、审议通过了《关于修订<青岛海立美达股份有限公司章程（草案）>议案》

  根据该议案修改后的《青岛海立美达股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

  日本METAL ONE CORPORATION 进行了回避表决。

  表决结果：同意5,475万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《累积投票制实施细则》

  表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《内部控制制度》

  表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《控股子公司管理制度》

  表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《对外担保管理制度》

  表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

  表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《对外投资管理制度》

  表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  10、审议通过了《证券投资管理制度》

  表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、青岛海立美达股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  青岛海立美达股份有限公司

  董事会

  二〇一一年二月十一日