• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:理财一周
  • 11:信息披露
  • 12:产业纵深
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:路演回放
  • A4:市场·机构
  • A5:市场·动向
  • A6:市场·观察
  • A7:资金·期货
  • A8:股指期货·融资融券
  • A9:信息披露
  • A10:信息披露
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • 北京首创股份有限公司
    第四届董事会2011年度
    第二次临时会议决议公告
  • 江苏恒瑞医药股份有限公司
    关于达宁退市的公告
  • 山西证券股份有限公司关于首次公开发行股票
    网下配售股份上市流通提示性公告
  • 健康元药业集团股份有限公司
    关于召开2011年第一次
    临时股东大会的二次通知
  • 河北钢铁股份有限公司关于“唐钢转债”回售的公告
  • 孚日集团股份有限公司2010年度业绩快报
  • 北京首钢股份有限公司
    关于重大资产重组进展情况的公告
  • 广西北生药业股份有限公司
    关于重大资产重组工作进展的公告
  • 安徽古井贡酒股份有限公司
    第五届董事会第28次会议决议公告
  • 重庆钢铁股份有限公司2011年1月份钢材产量快报
  • 紫光股份有限公司董事会公告
  • 赤峰富龙热电股份有限公司
    关于提供担保的公告
  • 青岛海立美达股份有限公司
    2011年第一次临时股东大会决议公告
  •  
    2011年2月11日   按日期查找
    B24版:信息披露 上一版
     
     
     
       | B24版:信息披露
    北京首创股份有限公司
    第四届董事会2011年度
    第二次临时会议决议公告
    江苏恒瑞医药股份有限公司
    关于达宁退市的公告
    山西证券股份有限公司关于首次公开发行股票
    网下配售股份上市流通提示性公告
    健康元药业集团股份有限公司
    关于召开2011年第一次
    临时股东大会的二次通知
    河北钢铁股份有限公司关于“唐钢转债”回售的公告
    孚日集团股份有限公司2010年度业绩快报
    北京首钢股份有限公司
    关于重大资产重组进展情况的公告
    广西北生药业股份有限公司
    关于重大资产重组工作进展的公告
    安徽古井贡酒股份有限公司
    第五届董事会第28次会议决议公告
    重庆钢铁股份有限公司2011年1月份钢材产量快报
    紫光股份有限公司董事会公告
    赤峰富龙热电股份有限公司
    关于提供担保的公告
    青岛海立美达股份有限公司
    2011年第一次临时股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    青岛海立美达股份有限公司
    2011年第一次临时股东大会决议公告
    2011-02-11       来源:上海证券报      

      证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2011-009

      青岛海立美达股份有限公司

      2011年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要提示:

      1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

      2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

      一、召开会议的基本情况

      1、会议召开日期和时间:2011年2月10日上午9:30。

      2、现场会议召开地点:公司会议室(青岛即墨市青威路1626号)。

      3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

      4、股东大会的召集人:董事会。

      5、股东大会的主持人:董事长刘国平女士。

      6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

      二、会议出席情况

      1、参加本次会议的股东及股东代理人共3名,所持股份7,500万股,占公司所有表决权股份总数的75%。

      2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

      三、议案审议和表决情况

      本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过如下议案:

      1、审议通过了《关于修订<青岛海立美达股份有限公司章程(草案)>议案》

      根据该议案修改后的《青岛海立美达股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      表决结果:同意7,500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

      表决结果:同意7,500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      3、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

      日本METAL ONE CORPORATION 进行了回避表决。

      表决结果:同意5,475万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      4、审议通过了《累积投票制实施细则》

      表决结果:同意7,500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      5、审议通过了《内部控制制度》

      表决结果:同意7,500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      6、审议通过了《控股子公司管理制度》

      表决结果:同意7,500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      7、审议通过了《对外担保管理制度》

      表决结果:同意7,500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

      表决结果:同意7,500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      9、审议通过了《对外投资管理制度》

      表决结果:同意7,500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      10、审议通过了《证券投资管理制度》

      表决结果:同意7,500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      四、律师出具的法律意见

      上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

      五、备查文件

      1、青岛海立美达股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

      2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      青岛海立美达股份有限公司

      董事会

      二〇一一年二月十一日