证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2011-005

  安徽古井贡酒股份有限公司

  第五届董事会第28次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第28次会议的通知于2011年1月 28日发出，会议于2011年2月10日在公司二楼会议室召开。应出席董事8名，实际出席8名，其中现场出席5名，独立董事丁远先生、吴慈生先生和刘立宾先生以通讯方式参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况为：

  审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

  根据董事长余林先生提名，经过讨论，董事会同意聘任梁金辉先生为公司总经理。

  公司独立董事对本次董事会聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：梁金辉先生具备担任公司总经理所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求；董事会提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任梁金辉先生为公司总经理。

  表决情况：8票赞成 0票反对 0票弃权

  此公告。

  安徽古井贡酒股份有限公司董事会

  二〇一一年二月十日

  附件：梁金辉先生简历

  梁金辉，男，46岁，研究生学历，政工师；现任公司董事、副总经理，亳州古井销售有限公司总经理。历任公司信息研究室秘书、《古井报社》主编、宣教科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任，公司第三届监事会监事，公司第四届董事会董事。

  梁金辉先生目前没有持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。