证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2011-007

  光大证券股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）光大证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月11日（星期五）上午9：30在北京市西城区复兴门外大街真武庙路1号中国职工之家饭店C座4楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数（人）	6
其中：内资股股东人数	5
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	2,375,310,934
其中：内资股股东持有股份总数	1,236,060,934
外资股股东持有股份总数	1,139,250,000
占公司有表决权股份总数的比例	69.4942%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	36.1633%
外资股股东持股占股份总数的比例	33.3309%

（三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长唐双宁先生主持了会议，副董事长罗哲夫先生，董事、总裁徐浩明先生，监事长刘济平先生，董事会秘书梅键先生出席会议。

二、提案审议情况

一、审议增选袁长清先生为公司董事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,375,310,934	2,375,190,234	0	120,700	99.9949%

二、审议修改公司章程第四十七条的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,375,310,934	2,375,310,934	0	0	100.0000%

三、审议公司2011年度自营规模的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,375,310,934	2,375,190,234	120,700	0	99.9949%

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所蔺志军、程晓燕律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2011 年第一次临时股东大会决议。

2.经见证律师签署的法律意见书。

光大证券股份有限公司董事会

二〇一一年二月十二日