证券代码：600490 股票简称：*ST合臣 公告编号：临2011-003

  上海中科合臣股份有限公司

  第四届董事第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于二零一一年二月一日以电子邮件通知形式向全体董事送达，会议于二零一一年二月十一日以通讯表决方式在公司召开。公司应到董事9名，实到9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，通过如下决议：

  审议通过《关于选举张富强先生为公司董事长》的议案。

  特此公告。

  上海中科合臣股份有限公司董事会

  二零一一年二月十一日

  附：简历

  张富强先生  1971年8月出生，中共党员，博士学历，2003年－2006年7月上海鹏欣（集团）有限公司总裁助理，2006年7月－2008年2月上海上实（集团）有限公司项目发展部总经理，2008年2月至今担任上海鹏欣（集团）有限公司投资总监职务。现任本公司董事。