证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-007

  上海广电信息产业股份有限公司重大资产重组进展情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月11日公告了《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”），本次重大资产重组由股份转让、资产出售、现金及发行股份购买资产三项交易组成。目前，该重大资产重组事项仍在进行中，现将本次重大资产重组的进展及有关情况公告如下：

  一、公司重大资产重组进展情况

  （一）审计、评估和盈利预测的具体进展情况

  本次重大资产重组标的资产的相关审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行之中，待前述工作完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相应的法律程序。

  （二）有关协议及决议的签署、推进状况

  1、2011年1月10日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。公司与上海东方传媒集团有限公司等拟购买资产出售方签订了《现金及发行股份购买资产协议》，并与上海仪电控股（集团）公司等置出资产接受方签订了系列《资产转让协议》。（具体内容详见2011年1月11日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司公告）。

  2、自2011年1月11日公司关于本次重大资产重组的董事会决议、重组预案等文件公告后至今，公司尚未与本次重大资产重组的交易对方签署任何补充协议。

  （三）有关申报审批事项的进展情况

  自2011年1月11日公司关于本次重大资产重组的董事会决议、重组预案等文件公告后至今，因相关资产评估工作尚未完成，本次重大资产重组的评估备案及方案报批工作尚未进行。

  二、特别提示

  1、待本次重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议重组相关事项，并提交股东大会审议。

  2、截至目前，公司尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

  3、公司2011年1月11日公告的《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》“第八章 相关风险因素”中，对本次重组的有关风险因素做出了特别说明，再次提醒投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

  公司将根据有关规定和公司重大资产重组的进展情况继续及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海广电信息产业股份有限公司董事会

  2011年2月12日