证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2011-005

  中茵股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ·本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。

  ·本次会议审议的议案已获得通过。

  一、会议召开情况

  公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月12日上午10:00在苏州中

  茵皇冠假日酒店会议室召开，会议由公司董事长高建荣先生主持，出席本次会议的股东及股东授权代表共计1人，代表有表决权股份240,803,966股，占公司有表决权股份总数的73.56%。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议表决情况

  会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：

  （一）《关于为控股子公司的子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》

  同意240,803,966股，占出席会议股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次大会聘请了通力律师事务所的律师出席会议见证，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、本次股东大会法律意见书。

  中茵股份有限公司董事会

  二０一一年二月十五日